| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2025年度公司董事会工作报告》
2 《关于2025年度利润分配方案的议案》
3 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
4 《2025年度独立董事述职报告》
5 《2025年度内部控制评价报告》
6 《2025年度内部控制审计报告》
7.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
7.01 《关于确认董事长胡志荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
7.02 《关于确认董事、总经理李江先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
7.03 《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
7.04 《关于确认董事、副总经理林献忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
7.05 《关于确认董事、副总经理、财务总监孙立先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》
10 《关于制定<华荣科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11 《关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
10 《关于变更会计师事务所的议案》
11 《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
12.01 胡志荣
12.02 李江
12.03 林献忠
12.04 孙立
13.00 《关于换届选举独立董事的议案》
13.01 李绍春
13.02 张伟君
13.03 马军生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年年度报告及其摘要》
2 《2024年度公司董事会工作报告》
3 《2024年度公司监事会工作报告》
4 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
5 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
7 《2024年度独立董事述职报告》
8 《2024年度内部控制评价报告》
9 《2024年度内部控制审计报告》
10.00 《关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
10.01 《关于2025年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
10.02 《关于2025年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
10.03 《关于2025年度董事李妙华先生薪酬的议案》
10.04 《关于2025年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
10.05 《关于2025年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13 《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
7 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
10 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2 《2023年度公司董事会工作报告》
3 《2023年度公司监事会工作报告》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
5 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8 《2023年度独立董事述职报告》
9 《2023年度内部控制评价报告》
10 《2023年度内部控制审计报告》
11.00 《关于2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
11.01 《关于2024年度董事长胡志荣先生薪酬的议案》
11.02 《关于2024年度董事、总经理李江先生薪酬的议案》
11.03 《关于2024年度董事李妙华先生薪酬的议案》
11.04 《关于2024年度董事、副总经理林献忠先生薪酬的议案》
11.05 《关于2024年度董事、副总经理、财务总监孙立先生薪酬的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修改公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2 《2022年度公司董事会工作报告》
3 《2022年度公司监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度内部控制评价报告》
6 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》
7 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9 《2022年度内部控制审计报告》
10 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
11 《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
12 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13 《募集资金管理制度》
14 《独立董事制度》
15 《对外担保管理制度》
16 《关联交易决策制度》
17 《信息披露管理制度》
18 《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案
2.00 关于换届选举非独立董事的议案
2.01 胡志荣
2.02 李江
2.03 李妙华
2.04 林献忠
2.05 孙立
3.00 关于换届选举独立董事的议案
3.01 徐刚
3.02 徐宏
3.03 马军生
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 胡志微
4.02 程珍莉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2 《2021年度公司董事会工作报告》
3 《2021年度公司监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度内部控制评价报告》
6 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》
7 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
9 《2021年度内部控制审计报告》
10 《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
11 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
12 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13 《关于修改公司<章程>的议案》
14 《董事会议事规则》
15 《监事会议事规则》
16 《投资管理制度》
17 《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度公司董事会工作报告》
2 《2020年度公司监事会工作报告》
3 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4 《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》
5 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8 《2020年度独立董事述职报告》
9 《2020年度内部控制评价报告》
10 《内部控制审计报告》
11 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
12 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》
2 《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度公司董事会工作报告》
2 《2019年度公司监事会工作报告》
3 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4 《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》
5 《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8 《2019年度独立董事述职报告》
9 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《2019年度内部控制评价报告》
11 《内部控制审计报告》
12.00 《关于选举监事的议案》
12.01 何金田 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年前三季度利润分配方案的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于换届选举非独立董事的议案
4.01 胡志荣
4.02 李妙华
4.03 李江
4.04 林献忠
4.05 陈建芬
5.00 关于换届选举独立董事的议案
5.01 徐刚
5.02 王传邦
5.03 徐宏
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 李云光
6.02 定立中 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度公司董事会工作报告》
2 《2018年度公司监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5 《关于2018年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于对华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
8 《2018年度独立董事述职报告》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《2018年度内部控制评价报告》
11 《内部控制审计报告》
12 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
13 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年前三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度公司董事会工作报告》
2 《2017年度公司监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
5 《关于2017年度审计费用及续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
6 《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》
7 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8 《关于华荣科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
9 《2017年度独立董事述职报告》
10 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 华荣股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《华荣科技股份有限公司关于修改公司<章程>的议案》
2《华荣科技股份有限公司关于股东大会议事规则的议案》
3《华荣科技股份有限公司关于董事会议事规则的议案》
4《华荣科技股份有限公司关于监事会议事规则的议案》
5《华荣科技股份有限公司关于募集资金管理制度的议案》
6《华荣科技股份有限公司关于独立董事制度的议案》
7《华荣科技股份有限公司关于对外担保管理制度的议案》
8《华荣科技股份有限公司关于关联交易决策制度的议案》
9《华荣科技股份有限公司关于投资管理制度的议案》
10《华荣科技股份有限公司关于信息披露管理制度的议案》
11《华荣科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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