| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3 《广东四通集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
5 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
6 《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
11 《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订<广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
1.01 邓建华
1.02 蔡镇城
1.03 蔡镇通
1.04 刘晃球
2.00 关于公司独立董事换届选举的议案
2.01 魏龙
2.02 周润书
2.03 蔡祥
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 伍武
3.02 王利民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》
3 《广东四通集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11 《广东四通集团股份有限公司2022年监事会工作报告》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<广东四通集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<广东四通集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修订<广东四通集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
17 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19 《关于修订<广东四通集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
20 《关于修订<广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
21 《关于修订<广东四通集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
3 《广东四通集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
11 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司非独立董事的议案
2 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
3 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东四通集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要
2 广东四通集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告
3 广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告
4 广东四通集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
5 广东四通集团股份有限公司2020年度财务决算报告
6 广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案
7 关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
8 关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
9 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
10 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案
12 广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
2 关于全资子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01 蔡镇城
3.02 蔡镇通
3.03 叶国华
3.04 刘晃球
4.00 关于公司独立董事换届选举的议案
4.01 于团叶
4.02 王晓偶
4.03 魏龙
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 伍武
5.02 王利民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《广东四通集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 定价基准日、定价原则及发行价格
1.02 发行对象及认购方式
1.03 发行数量
1.04 限售期安排
1.05 募集资金的总额及用途
2 关于公司非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第三次修订稿)的议案
5 关于公司解除相关股份认购协议并与广东唯德实业投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 定价基准日、定价原则及发行价格
2.02 发行对象及认购方式
2.03 发行数量
2.04 限售期安排
2.05 募集资金的总额及用途
3 关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(第二次修订稿)的议案
6 关于公司与发行对象就认购本次非公开发行股票签署相关协议的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 定价基准日、定价原则及发行价格
2.03 发行方式与发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金的总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7 关于公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案
11 关于公司实际控制人及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案
12 关于公司持股5%以上股东及其关联方向全资子公司提供借款并由公司提供担保的议案
13 关于对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
11.00 关于补选公司非独立董事的议案
11.01 刘晃球
11.02 叶国华
12.00 关于补选公司独立董事的议案
12.01 魏龙
13.00 关于补选公司监事的议案
13.01 王利民 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料
2 关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股份转让方案的议案
2.01 本次重大资产重组方案概述
2.02 交易对方
2.03 拟置出资产
2.04 拟置入资产
2.05 定价原则、交易价格
2.06 资产置换
2.07 资产置换差额的处理方式
2.08 置出资产交割安排
2.09 置入资产交割安排
2.10 置出资产过渡期间损益安排
2.11 拟置出资产人员接收及安置
2.12 发行股份的种类和面值
2.13 发行方式
2.14 发行对象和认购方式
2.15 发行股份的定价依据和数量
2.16 股份锁定期的安排
2.17 上市地点
2.18 滚存未分配利润安排
2.19 置入资产过渡期间损益安排
2.20 盈利预测补偿安排
2.21 新增股份登记
2.22 转让标的
2.23 支付方式
2.24 标的股份过户
2.25 标的股份锁定期
2.26 本次重大资产重组决议有效期限
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案>
6 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
7 关于《广东四通集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
9 关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案
10 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案
11 关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案
12 关于本次交易后摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
14 关于提请股东大会审议同意豁免磐信昱然以要约方式收购上市公司股份的义务的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17 关于拟在本次交易获得中国证监会核准后，置出资产交割前终止募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案
18 关于2018年度公司董事蔡镇城薪酬的议案
19 关于2018年度公司董事蔡镇通薪酬的议案
20 关于2018年度公司董事蔡镇锋薪酬的议案
21 关于2018年度公司董事黄奕鹏薪酬的议案
22 关于2018年度公司独立董事于团叶、王培、侯文全薪酬的议案
23 关于2018年度公司监事伍武、陈礼贤、苏钿如薪酬的议案
24 关于2018年度公司副总经理蔡镇茂、蔡镇鹏薪酬的议案
25 关于2018年度公司财务总监陈哲辉薪酬的议案
26 广东四通集团股份有限公司未来三年(2018-2020)股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东四通集团股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
3 《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
4 《广东四通集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》
5 《广东四通集团股份有限公司2017年度财务决算报告》
6 《广东四通集团股份有限公司2017年度利润分配方案》
7 《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10 《广东四通集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 变更部分募集资金投资项目实施地点的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案
2 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举蔡镇城先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举蔡镇通先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举蔡镇锋先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举黄奕鹏先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举于团叶女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举王培女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举侯文全先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举伍武先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举陈礼贤先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东四通集团股份有限公司2016年年度报告及其摘要
2广东四通集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告
3广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明
4广东四通集团股份有限公司2016年度董事会工作报告
5广东四通集团股份有限公司2016年度监事会工作报告
6广东四通集团股份有限公司2016年度财务决算报告
7广东四通集团股份有限公司2016年度利润分配方案
8关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
10关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
11关于公司采矿区承包经营权授权委托暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案
2关于增加公司与建设银行申请综合授信并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要
2广东四通集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告
3广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
4广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
5广东四通集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
6广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告
7广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案
8关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
10广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案
11关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案
12关于修订《股东大会议事规则》的议案
13关于修订《董事会议事规则》的议案
14关于修订《监事会议事规则》的议案
15关于修订《募集资金管理制度》的议案
16关于修订《对外投资管理制度》的议案
17关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 四通股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、审议关于公司增加注册资本的议案
2、审议关于《广东四通集团股份有限公司章程》修正案
3、审议《关于办理公司工商变更登记事宜的议案
4、审议《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配