| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《独立董事工作制度》的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
2 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司增加银行授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司2022年度对外担保预计的议案
8 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 唐海
1.02 王希平
1.03 王佳芬
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 许志扬
2.02 尉安宁
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 吴叔耀
3.02 张俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 海程邦达 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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