| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《独立董事2023年度述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《关于制定<公司2023-2025年度股东分红回报规划>的议案》
6 《2023年年度利润分配方案》
7 《2023年年度报告及其摘要》
8 《2024年度财务预算报告》
9 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
3 《第四届监事会监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》
2 《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》
3 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 徐婷
4.02 卓贤文
4.03 林锋
4.04 魏忠庆
4.05 江河
4.06 郭超男
5.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 沐昌茵
5.02 郑云坚
5.03 郭晓红
6.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 郑路荣
6.02 郭梅钦 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年年度利润分配方案》
6 《2022年年度报告及其摘要》
7 《2023年度财务预算报告》
8 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2 《关于申请发行超短期融资券的议案》
3.00 《关于增补公司董事的议案》
3.01 徐婷
4.00 《关于增补公司监事的议案》
4.01 郭梅钦 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《独立董事2021年度述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年年度利润分配方案》
6 《2021年年度报告及其摘要》
7 《2022年度财务预算报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《独立董事2020年度述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年年度利润分配方案》
6 《2020年年度报告及其摘要》
7 《2021年度财务预算报告》
8 《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》
2 《关于申请发行超短期融资券的议案》
3 《第三届监事会监事薪酬方案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 陈宏景
4.02 陈秋平
4.03 卓贤文
4.04 林锋
4.05 魏忠庆
4.06 郭超男
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 郑丽惠
5.02 沐昌茵
5.03 温长煌
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 郑路荣
6.02 陈拓 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《独立董事2019年度述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年年度利润分配方案》
6 《2019年年度报告及其摘要》
7 《2020年度财务预算报告》
8 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11 《关于制定公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告及其摘要》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《2019年度财务预算报告》
9 《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于选举董事的议案》
10.01 陈宏景
10.02 林锋 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
2 《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 本次募集资金专项账户事项
2.19 担保事项
2.20 有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》
7 《关于制定<公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《独立董事2017年度述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2018年度财务预算报告》
7 《2017年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
8 《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
9 《关于调整独立董事工作津贴的议案》
10 《2017年度监事薪酬方案》
11 《关于聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 陈秉宏
1.02 陈秋平
1.03 吴燕清
1.04 吴宗鹤
1.05 卓贤文
1.06 杜朝丹
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 陈建华
2.02 潘琰
2.03 温长煌
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 郑路荣
3.02 陈拓 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海峡环保 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度利润分配预案
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 2016年年度报告及其摘要
7 独立董事2016年度述职报告
8 关于2017年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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