| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案
4.01 黎建中
4.02 常呈建 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2022年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
2 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度利润分配方案的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏新日电动车股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
5 《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度利润分配方案的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度董事和监事薪酬的议案
6 关于公司计提资产减值准备的议案
7 关于江苏新日电动车股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于部分募投项目结项并将节余募集资金补流及部分募投项目延期的议案
11.00 关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案
11.01 张崇舜
11.02 赵学忠
11.03 陈玉英
11.04 张晶晶
11.05 李青
11.06 王晨阳
12.00 关于公司选举第六届董事会独立董事的议案
12.01 章炎
12.02 吴新科
12.03 陆金龙
13.00 关于公司选举第六届监事会股东代表监事的议案
13.01 潘胜利
13.02 石清平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于<江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案
4 关于<江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)>的议案
5 关于<江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
6 关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与天津市津南区小站镇人民政府签订<项目投资建设协议书>的议案
2 关于公司拟与博罗县人民政府签订<项目投资建设协议书>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6 关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案
7 关于江苏新日电动车股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于<江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案
4 关于<江苏新日电动车股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案
5 关于<江苏新日电动车股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
6 关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定<江苏新日电动车股份有限公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2020年审计机构的议案
6 关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案
7 关于江苏新日电动车股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案
8 关于部分募投项目延长实施期限的议案
9 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的议案》
2 《关于变更部分募投项目的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案
7 关于江苏新日电动车股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
8 关于部分募投项目延长实施期限的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
9.01 张崇舜
9.02 赵学忠
9.03 陈玉英
9.04 张晶晶
9.05 李青
9.06 王晨阳
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
10.01 章炎
10.02 吴新科
10.03 邓嵘
11.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案
11.01 潘胜利
11.02 石清平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
7 关于公司2017年度董事和监事薪酬的议案
8 关于江苏新日电动车股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
9 关于变更募投项目实施地点及延长实施期限的议案
10 关于修订江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度的议案
11 关于利用公司自有闲置资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
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| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订江苏新日电动车股份公司章程的议案
2.00关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案
2.01章炎
2.02吴新科
2.03邓嵘 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 新日股份 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更公司类型及注册资本并修改公司章程的议案
2 关于利用公司闲置资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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