| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销已回购股份的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、住所暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“永安转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会董事薪酬的议案
2 关于第四届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
3.01 选举孙继胜先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举朱超先生为公司第四届董事会董事
3.03 选举陈光源先生为公司第四届董事会董事
3.04 选举孙伟先生为公司第四届董事会董事
3.05 选举赵丽锦女士为公司第四届董事会独立董事
3.06 选举江冰女士为公司第四届董事会独立董事
3.07 选举钱振华先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举吴小华女士为公司第四届监事会监事
4.02 选举李鹏先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请银行借款综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于制订《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司申请银行借款综合授信额度的议案
10 关于变更公司经营场所暨修订《公司章程》的议案
11.00 关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案
11.01 选举江冰女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制订《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
1.01 钱振华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的利润分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案
3 关于第三届董事会董事薪酬的议案
4 关于第三届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于换届选举公司第三届董事会董事的议案
5.01 选举孙继胜先生为公司第三届董事会董事
5.02 选举朱超先生为公司第三届董事会董事
5.03 选举陈光源先生为公司第三届董事会董事
5.04 选举孙伟先生为公司第三届董事会董事
5.05 选举俞铁成先生为公司第三届董事会独立董事
5.06 选举陈鹏先生为公司第三届董事会独立董事
5.07 选举赵丽锦女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举李品三先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举李鹏先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于使用暂时置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案》(逐项表决)
8.01 与江苏永安行低碳科技有限公司发生的关联交易
8.02 与武进区湖塘建斌小吃店发生的关联交易
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>的议案
3 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权暨关联交易的议案》
2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度的议案》(逐项表决)
8.01 与武进区湖塘建斌小吃店预计发生的关联交易
8.02 与江苏永安行低碳科技有限公司预计发生的关联交易
9 《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
10.01 李鹏 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟变更公司名称的议案》
2 、《关于拟修订<公司章程>的议案》
3 、关于放弃参股公司增资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 永安行 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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