大元泵业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称大元泵业
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及报告摘要》
5 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称大元泵业
公告日期2018-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举韩元富为公司董事
2.02 选举韩元平为公司董事
2.03 选举王国良为公司董事
2.04 选举崔朴乐为公司董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举章武生为公司独立董事
3.02 选举易颜新为公司独立董事
3.03 选举王洋为公司独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举韩元再为公司非职工代表监事
4.02 选举胡小军为公司非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称大元泵业
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及报告摘要》
5 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称大元泵业
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《浙江大元泵业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
2关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案
3关于调整独立董事津贴的议案
4关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案
审议内容
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