| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案
2 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于确认公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于续聘2023年年度审计机构的议案
10 关于2023年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
11 关于2023年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
12 关于2023年度向子公司提供担保预计的议案
13 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
2 关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 姜银台
1.02 姜明
1.03 叶春雷
1.04 肖传龙
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 陈凌云
2.02 范文
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 陆备军
3.02 邬伟国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
6 关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
8 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于确认公司2021年度董事薪酬的议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2022年年度审计机构的议案
9 关于2022年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
10 关于2022年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
11 关于2022年度向子公司提供担保预计的议案
12 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于确认公司2020年度董事薪酬的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘2021年年度审计机构的议案
9 关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
10 关于2021年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
11 关于2021年度向子公司提供担保预计的议案
12 关于未来三年分红回报规划的议案
13 关于变更注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销限制性股票的议案
2 关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案
3 关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
4 关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 <公司2019年年度报告>及其摘要
6 关于确认公司2019年度董事薪酬的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于2020年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9 关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
10 关于2020年度向子公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 姜银台
2.02 姜明
2.03 叶春雷
2.04 肖传龙
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 郝玉贵
3.02 方祥勇
4.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 邱财波
4.02 邬伟国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 <公司2018年年度报告>及其摘要
6 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7 关于续聘2019年年度审计机构的议案
8 关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9 关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
10 关于2019年度向子公司提供担保预计的议案
11 关于募集资金投资项目延期的议案
12 关于提请修改公司<章程>的议案
13 关于确认公司2018年度董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》
2 《关于回购并注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的期限
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于公司2018年度预计对外担保的议案
4 关于修订<对外担保管理制度>的议案
5 关于制定<对外投资管理制度>的议案
6 关于修订<关联交易管理制度>的议案
7 关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司<2017年年度报告>及其摘要
6 关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案
7 关于预计2018年度日常关联交易议案
8 关于向银行申请综合授信的议案
9 关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
10 关于提请修改公司<章程>的议案
11 关于未来三年分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.01制定本次股权激励的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04股票激励计划的股票来源、数量及分配
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07限制性股票的授予、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
1.10限制性股票回购与注销
1.11限制性股票激励计划的实施程序
1.12公司与激励对象各自的权利义务
1.13激励计划的变更和终止
2关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 岱美股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本和公司性质并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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