股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2024-05-09 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
5 《公司2023年度利润分配方案》
6 《公司2023年度财务决算报告》
7 《关于确认公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于预计2024年使用自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2023-12-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于制定<独立董事管理办法>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2023-10-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2 《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》
3.00 关于选举董事会非独立董事的议案
3.01 段佩璋
3.02 余亦坤
3.03 张霞
4.00 关于选举董事会独立董事的议案
4.01 雷天声
4.02 王春霞
5.00 关于选举监事的议案
5.01 虞莹
5.02 刘莹 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2023-05-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司预计2023年度使用自有资金委托理财的议案》
11 《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2022-12-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于收购贺州辰月科技服务有限公司100%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》
2 《关于签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》
3 《关于变更公司2022年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2022-09-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2022-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于预计2022年使用自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 汪和俊
2.02 雷天声 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2022-06-08 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》
5 《公司2021年度利润分配方案》
6 《公司2021年度财务决算报告》
7 《关于确认公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于新增预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-11-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于聘请公司2021年度会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-09-10 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-08-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-06-21 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 《本次发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《募集资金用途》
2.08 《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3 《关于<上海龙韵传媒集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案>的议案》
4 《关于投资者免于发出要约的议案》
5 《关于与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》
6 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11 《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
12 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-05-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《公司2020年度财务决算报告》
7 《关于确认公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于预计2021年使用自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于终止2019年股票期权激励计划暨注销剩余股票期权的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2021-01-22 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2020-12-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》
2 《公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2020-10-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
1.01 段佩璋
1.02 余亦坤
1.03 张霞
2.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案
2.01 程爵浩
2.02 施海娜
3.00 关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案
3.01 李建华
3.02 刘莹 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2020-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
5 《公司2019年度利润分配方案》
6 《公司2019年度财务决算报告》
7 《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2020-03-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2020年度日常关联交易的议案》
3 《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2019-12-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2019-09-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》
2 《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2019-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《公司2018年度财务决算报告》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2019-04-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于拟出售股权的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2019-02-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司名称、注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2 《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的议案》
3 《关于签署<增资协议之补充协议>的议案》
4 《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2018-05-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司公开发行公司债券预案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行方式
2.04 发行对象及配售安排
2.05 债券期限及品种
2.06 债券利率及确定方式、还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 上市安排
2.10 担保安排
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
2.13 决议有效期
3 《上海龙韵广告传播股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2018-04-24 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事述职报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
5 《公司2017度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《公司2017度财务决算报告》
7 《关于续聘2018度审计机构的议案》
8 《关于确认公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
|
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2018-01-19 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2017-12-13 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00《关于公司重大资产购买方案的议案》
1.01交易对方
1.02标的资产
1.03交易价格
1.04过渡期间损益归属
1.05交易对价的支付安排
1.06交割
1.07本次交易构成重大资产重组
1.08决议有效期
2《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
3《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
5《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6《关于与拉萨德汇联拓投资有限公司签署<长影(海南)置业有限公司股权转让协议>的议案》
7《关于公司与杨如松及长影海南文化产业集团股份有限公司签署<股权转让合同>以及与长影集团有限责任公司签署<股权转让合同>的议案》
8《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
11《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
13《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
15《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2017-10-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于参与长影(海南)娱乐有限公司及长影(海南)置业有限公司股权竞买项目及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》
2《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3《关于公司向银行申请授信额度的议案》
4.00关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
4.01段佩璋
4.02余亦坤
4.03张霞
5.00关于换届选举公司董事会独立董事的议案
5.01娄贺统
5.02程爵浩
6.00关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案
6.01李建华
6.02刘莹 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2017-05-11 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 非累积投票议案
1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度独立董事述职报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
5 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6 《公司2016年度财务决算报告》
7 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8 《关于将部分募集资金投资项目终止后的节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
9 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<重大经营决策程序规则>的议案》
11 《关于确认公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2016-11-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2016-05-18 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于公司以现金收购石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2016-02-04 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度独立董事述职报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
5《2015年度财务决算报告》
6《关于2015年度利润分配的议案》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
9《累积投票制实施细则》
10《对外投资管理制度》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2015-08-05 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《关于增加媒体资源建设募投项目实施主体的议案》
2《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》
3《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2015-05-18 |
公司名称 | 龙韵股份 |
公告日期 | 2015-05-18 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度独立董事述职报告》
3《2014年度监事会工作报告》
4《公司2014年度财务决算报告》
5《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6《关于聘请公司2015年度会计师事务所及确认2015年审计费用的议案》
7《关于修改公司注册资本及<公司章程>部分内容的议案》
8《关于修订<董事会议事规则>议案》
9《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11《关于修订<关联交易制度>的议案》
12《关于修订<对外担保制度>的议案》
13《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案 |
审议内容 | 利润分配方案 |
|