| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《<2022年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2022年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9 《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
10 《关于公司2023年度董事和监事薪酬的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2 关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案
3 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为合作养殖农户提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案
2 关于调整公司2022年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 罗卫国
3.02 史东伟
3.03 曾学周
3.04 陈庆辉
3.05 王泉
3.06 孟卓伟
4.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 包满珠
4.02 吴冬
4.03 梅婷
5.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 汪陈林
5.02 黄飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》
2 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次发行股票股东大会决议的有效期限
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《<2021年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2021年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9 《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
10 《关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2 《关于股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度独立董事述职报告》
5 《<2020年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2020年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
10 《关于公司2021年度董事和监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
5 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《<2019年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2019年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司2020年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 罗卫国
1.02 史东伟
1.03 周薇
1.04 李松
1.05 李德伦
1.06 冯新
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 包满珠
2.02 吴冬
2.03 李元平
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 刘定华
3.02 蔡悦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《<2018年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2018年度利润分配的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案》
10 《关于修改<天域生态环境股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修改天域生态环境股份有限公司制度的议案》
11.01 《天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则》
11.02 《天域生态环境股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《天域生态环境股份有限公司监事会议事规则》
11.04 《天域生态环境股份有限公司对外担保制度》
11.05 《天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度》
11.06 《天域生态环境股份有限公司关联交易制度》
12 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度独立董事述职报告》
5 《<2017年年度报告>及其摘要》
6 《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的方案》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
9 《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》
10 《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外担保制度>的议案》
11 《关于修改<天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12 《关于修改<天域生态环境股份有限公司关联交易制度>的议案》
13 《关于修改<天域生态环境股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<天域生态环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15 《关于修改<天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修改度>的议案》
17 《关于修改<天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修改<天域生态环境股份有限公司内部控制制度>的议案》
19 《关于制定<天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法>的议案》
20 《关于制定<天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度>的议案》
21 《关于制定<天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天域生态 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司名称的议案》
2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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