| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《公司2024年度中期利润分配预案的议案》
7 《公司2023年年度报告及摘要》
8 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》
10 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14 《纽威股份关于修订2023年度股权激励计划个人绩效系数的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 修订《股东大会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事制度》
2.04 修订《募集资金管理办法》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《关联交易决策制度》
2.07 修订《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨设立境外子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于制定独立董事工作细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
12 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
13 《关于公司2023年开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及相关制度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举鲁良锋先生为第五届董事会非独立董事
2.02 关于选举黎娜女士为第五届董事会非独立董事
2.03 关于选举冯银龙先生为第五届董事会非独立董事
2.04 关于选举吴真林先生为第五届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举黄强先生为第五届董事会独立董事
3.02 关于选举周玫芬女士为第五届董事会独立董事
3.03 关于选举高钟先生为第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举邹琴女士为第五届监事会股东代表监事
4.02 关于选举朱小华先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2022年度财务预算报告》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司2022年开展远期结售汇业务的议案》
13 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
14 《关于公司修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》
2 《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》
3 《纽威股份关于修订<公司章程>的议案》
4 《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
5 《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2021年度财务预算报告》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《公司2020年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司2021年开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举姚炯为第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
2 纽威股份关于全资子公司购买固定资产暨关联交易的议案
3 纽威股份关于新增2020年日常关联交易的议案
4 纽威股份关于对全资子公司增资的议案
5 纽威股份关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于制定的议案》
8 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2020年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
9 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司2020年开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司第二期员工持股计划(草案)及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金及自由资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》
12 《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订董事会议事规则的议案》
15 《关于修订股东大会议事规则的议案》
16 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 纽威股份关于对全资子公司增资的议案
2.00 关于选举第四届董事的议案
2.01 关于选举王保庆先生为第四届董事会非独立董事
2.02 关于选举陆斌先生为第四届董事会非独立董事
2.03 关于选举程章文先生为第四届董事会非独立董事
2.04 关于选举席超先生为第四届董事会非独立董事
2.05 关于选举邓国川先生为第四届董事会非独立董事
2.06 关于选举黄强先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届独立董事的议案
3.01 关于选举娄贺统先生为第四届董事会独立董事
3.02 关于选举席酉民先生为第四届董事会独立董事
3.03 关于选举陈国龙先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事的议案
4.01 关于选举郝如冰先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 关于选举陈斌先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式和用途
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量及金额
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 回购股份决议有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的议案
9 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
10 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
11 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及内部控制审计机构的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人：陈国龙
13 关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5关于2016年度利润分配方案的议案
6公司2016年年度报告及摘要
7关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
10关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2016年度财务预算报告
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、公司2015年年度报告及摘要
7、关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于公司董事、监事薪酬的议案
9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2.00关于选举第三届董事会董事的议案
2.01关于选举王保庆先生为公司第三届董事会董事的议案
2.02关于选举陆斌先生为公司第三届董事会董事的议案
2.03关于选举程章文先生为公司第三届董事会董事的议案
2.04关于选举席超先生为公司第三届董事会董事的议案
2.05关于选举邓国川先生为公司第三届董事会董事的议案
2.06关于选举黄强先生为公司第三届董事会董事的议案
3.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01关于选举娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举席酉民先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03关于选举周玫芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00关于选举第三届监事会监事的议案
4.01关于选举郝如冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举陈斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5关于确定第三届董事会董事津贴、第三届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 公司2014年年度报告及摘要
7 关于公司2015年度银行融资授信额度的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
2 关于向子公司纽威石油设备（苏州）有限公司购买土地及房屋的议案
3 关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的议案
4 变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司2013年度董事会报告》;
2.审议《公司2013年度监事会报告》;
3.审议《公司2013年度财务决算报告》;
4.审议《公司2014年度财务预算报告》;
5.审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6.审议《公司2013年年度报告及摘要》;
7.审议《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》;
8.审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》;
9.审议《2013年度独立董事述职报告》;
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
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| 公司名称 | 纽威股份 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》；
2. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
3. 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
4. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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