| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2023年度薪酬的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2024年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2 关于公司新增日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对参股公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
2 关于变更公司与航天科技财务有限责任公司《金融服务协议》并调整2023年度关联交易预计金额的议案
3 关于变更公司英文全称和英文简称并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司董事长2022年度薪酬的议案
7 关于公司2023年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《经营授权管理制度》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置EPC总承包合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事长2021年度薪酬的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司2022年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2022年日常关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案
10 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署煤炭清洁高效综合利用项目EPC总承包工程合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 姜从斌
4.02 何国胜
4.03 孙庆君
4.04 郭先鹏
4.05 张彦军
4.06 朱玉营
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 付磊
5.02 谢鲁江
5.03 梅慎实
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
6.01 林松
6.02 莫晓峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孙庆君先生为董事会非独立董事候选人
1.02 选举朱玉营先生为董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7 关于预计公司2021年日常关联交易的议案
8 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2020年度财务预算报告的议案
7 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度财务预算报告的议案
7 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案
9 关于预计公司2019年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 唐国宏
2.02 何国胜
2.03 姜从斌
2.04 杨铁诚
2.05 郭先鹏
2.06 张彦军
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 付磊
3.02 谢鲁江
3.03 梅慎实
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
4.01 王晓美
4.02 莫晓峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于修订<股东大会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于计提应收账款坏账准备的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2016年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度财务预算报告的议案
8 关于预计公司2017年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
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| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2.00关于补选公司第二届董事会董事的议案
2.01补选姜从斌为第二届董事会董事
2.02补选杨铁诚为第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案
5关于公司2015年度利润分配方案的议案
6关于确认公司2015年度日常关联交易的议案
7关于公司2016年度财务预算报告的议案
8关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于预计公司2016年日常关联交易的议案
10关于公司经营授权管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2014年度利润分配方案的议案
6 关于预计公司2015年日常关联交易的议案
7 关于聘任公司2015年度审计机构的议案
8 关于独立董事津贴的议案
9 关于公司向金融机构申请综合授信的议案
累积投票议案
10.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 唐国宏
10.02 刘志伟
10.03 王明坤
10.04 臧伟
10.05 詹钟炜
10.06 张彦军
11.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 胡迁林
11.02 陈敏
11.03 刘斌
12.00 关于选举第二届监事会监事的议案
12.01 王玮
12.02 马绍晶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 航天工程 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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