皖天然气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称皖天然气
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举李鹏峰先生担任公司第三届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-28
公司名称皖天然气
公告日期2020-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
7 关于预计2020年度银行授信额度的议案
8 关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于与港华(安徽)公司及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案
10 关于聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11 关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
12 关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案
13 关于2020年全年投资计划的议案
14 关于独立董事2019年度述职报告的议案
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举倪井喜先生担任公司第三届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-05
公司名称皖天然气
公告日期2019-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2 关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称皖天然气
公告日期2019-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2018年度述职报告的议案
5 关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于预计2019年度银行授信额度的议案
8 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
10 关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案
11 关于2019年全年投资计划的议案
12 关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案
13 关于第三届独立董事工作津贴标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称皖天然气
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举贾化斌先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举卢浩先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举纪伟毅先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举肖厚全先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈圣勇先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举姚礼进先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.07 选举沈春水先生担任公司第三届董事会非独立董事
2.08 选举王勇义先生担任公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举周世虹先生担任公司第三届董事会独立董事
3.02 选举钱进先生担任公司第三届董事会独立董事
3.03 选举尹宗成先生担任公司第三届董事会独立董事
3.04 选举李洪峰先生担任公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举周翔先生担任公司第三届监事会监事
4.02 选举陈玉盛先生担任公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称皖天然气
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于独立董事2017年度述职报告的议案
5 关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于预计2018年度银行授信额度的议案
8 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9 关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10 关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11 关于2018年全年投资计划的议案
12.00 关于选举公司监事会监事的议案
12.01 选举周翔先生担任公司第二届监事会监事,任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称皖天然气
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 、关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3 、关于公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案的议案
4 、关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案
5 、关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-06
公司名称皖天然气
公告日期2017-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案
2 关于审议2016年度董事会工作报告的议案
3 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案
6 关于审议2016年度利润分配的议案
7 关于审议2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易总额预计的议案
8 关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2017]1835号《审计报告》的议案
9 关于预计2017年银行借款授信额度的议案
10 关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的议案
11 关于审议独立董事2016年度述职报告的议案
12 关于审议2017年全年投资计划的议案
13 关于调整独立董事工作津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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