| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉(截至2023年12月31日)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
4 《关于公司及全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉(截至2023年9月30日)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 发行价格、定价原则和发行数量
3.05 募集资金规模及用途
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 发行决议有效期
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
6.00 《关于公司〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟收购股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 丁闵
2.02 刘余
2.03 童小燕
2.04 张锐
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 倪筱楠
3.02 王世权
4.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 马德明
4.02 齐海余 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案》
8 《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
12.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 陈毓晔 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉并办理市场主体变更登记的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
7 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
9 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
9 《关于公司2022年度向控股子公司提供财务资助的议案》
10 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 何文健
1.02 何文联
1.03 魏新娟
1.04 魏一骥
1.05 沈珺
1.06 陆伟
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 雷新途
2.02 张律伦
2.03 邓茂林
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 孙若飞
3.02 查云峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司及控股子公司2021年度对外担保额度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于控股子公司业绩承诺部分延期履行的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
6 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8 关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司2020年度对外担保额度的议案
9 关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
11 关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目延期的议案》
2 《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案
7 关于公司及控股子公司2019年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案
8 关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司提供担保的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 何文健
2.02 何文联
2.03 魏新娟
2.04 魏一骥
2.05 沈珺
2.06 陆伟
3.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01 潘煜双
3.02 朱加宁
3.03 王卓
4.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 孙若飞
4.02 查云峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 晨丰科技 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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