| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于公司2024年度对外提供担保的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司独立董事制度的议案》
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 周晓南先生
3.02 周晓东先生
3.03 白秋美女士
3.04 丁冀平先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 俞昊先生
4.02 马轶群先生
4.03 陈国颂女士
5.00 关于选举监事的议案
5.01 矫立先生
5.02 施卫红女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司2023年新增银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度对外提供担保的议案》
11 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签订项目投资相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2022年度对外提供担保的议案》
11 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 陈国颂
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 周忠辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4 《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5 《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)>的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度财务决算报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6 《关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年度对外提供担保的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
11 《公司2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对三得应用材料(深圳)有限公司同比例增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2 《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2019年度监事薪酬的议案
9 关于修订公司治理制度的议案
10 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于公司2020年度对外提供担保的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 周晓南先生
12.02 周晓东先生
12.03 白秋美女士
12.04 高奇龙先生
12.05 郑章勤先生
12.06 丁冀平先生
13.00 关于董事会换届选举的议案
13.01 陈岱松先生
13.02 吴小萍女士
13.03 余英丰先生
14.00 关于监事会换届选举的议案
14.01 郑宏波先生
14.02 周德标先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司签订<上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修订公司治理制度的议案
11 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
12 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 晶华新材 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告及摘要》
6 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2018年度为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10 《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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