| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2022年度利润预分配预案的议案》
7 《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易执行情况报告及2023年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2021年度利润预分配预案的议案》
7 《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
19 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
20 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
21 《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 李忠贤 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2020年度日常关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
15 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
16 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供业务担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人俞金坤先生
1.02 候选人戈建鸣先生
1.03 候选人戈耀红先生
1.04 候选人胡丽敏女士
1.05 候选人金琰先生
1.06 候选人李军先生
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 候选人任海峙女士
2.02 候选人朱沪生先生
2.03 候选人顾青女士
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 候选人蔡旭先生
3.02 候选人叶静波女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于为全资子公司提供业务担保的议案》
3 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
15 《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于选举董事的议案》
4.01 候选人戈建鸣先生
4.02 候选人金琰先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
7、《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》
8、《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》
11 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
12 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
14 《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
15 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
16 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为今创法国座椅公司提供担保的议案
2 关于为今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
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| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司江苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2018-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 今创集团 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
8 《关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案》
12 《关于为子公司提供统借统还借款的议案》
13 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
18.00 《关于选举公司监事的议案》
18.01 监事候选人戈兴华
18.02 监事候选人叶静波 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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