| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬、津贴的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于增加经营范围的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 关于修订《独立董事工作制度》
2.02 关于修订《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
11 《关于变更营业范围的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
13.01 关于修订《股东大会议事规则》
13.02 关于修订《董事会议事规则》
13.03 关于修订《独立董事工作制度》
13.04 关于修订《对外担保管理制度》
13.05 关于修订《总经理工作细则》
13.06 关于修订《对外投资管理制度》
13.07 关于制定《对外捐赠管理制度》
13.08 关于修订《关联交易管理制度》
13.09 关于修订《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》
13.10 关于修订《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》
13.11 关于修订《募集资金管理制度》
13.12 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》
13.13 关于修订《投资者关系管理制度》
13.14 关于修订《重大信息内部报告制度》
13.15 关于修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于2022年度关联交易额度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12 《关于终止2020年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
2.11 关于本次发行方案的调整
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举梁熹为公司第四届董事会董事
2.02 选举梁钰祥为公司第四届董事会董事
2.03 选举张辉为公司第四届董事会董事
2.04 选举汪小宇为公司第四届董事会董事
2.05 选举刘毅为公司第四届董事会董事
2.06 选举毕巍为公司第四届董事会董事
3.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举于波为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举毛道维为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举何丹为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举迟慧丽为公司第四届监事会股东代表监事
4.02 选举吴国强为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于2021年度关联交易额度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬、津贴的议案》
10 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
11 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12 《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
13 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14 《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
15 《关于公司与德阳经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司董事的议案》
4.01 选举毕巍为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》
2 《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度申请银行授信及担保额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案》
9 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
10.00 关于补选第三届监事会监事的议案
10.01 选举迟慧丽女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的利润分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》
8 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
10 《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
11 《关于公司增加2019年度综合授信及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》
9 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举梁熹先生为公司第三届董事会董事
4.02 选举梁钰祥先生为公司第三届董事会董事
4.03 选举向宗叔先生为公司第三届董事会董事
4.04 选举张辉先生为公司第三届董事会董事
4.05 选举汪小宇先生为公司第三届董事会董事
4.06 选举李大明先生为公司第三届董事会董事
4.07 选举曹晨钟先生为公司第三届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举杨永忠先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举任世驰先生为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举孙卫平先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举张晓东先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举吴国强先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
6四川华体照明科技股份有限公司控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度
7四川华体照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事务管理和报告制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
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| 公司名称 | 华体科技 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于公司向民生银行、兴业银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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