朗博科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-08-28
公司名称朗博科技
公告日期2024-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2024年半年度利润分配预案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2024-04-26
公司名称朗博科技
公告日期2024-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《<2023年年度报告>全文及摘要》的议案
2 《2023年度董事会工作报告》的议案
3 《2023年度财务决算报告》的议案
4 《2024年度财务预算报告》的议案
5 《2023年度内部控制评价报告》的议案
6 《关于2023年度利润分配预案》的议案
7 《关于续聘2024年审计机构》的议案
8 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
9 《关于董事会董事2024年度薪酬方案》的议案
10 《关于高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案
11 《关于监事会监事2024年度薪酬方案》的议案
12 《关于独立董事2023年度述职报告》的议案
13 《2023年度监事会工作报告》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-13
公司名称朗博科技
公告日期2023-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《募集资金投资项目延期》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-31
公司名称朗博科技
公告日期2023-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程部分条款》的议案
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称朗博科技
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《<2022年年度报告>全文》及摘要的议案
2 《2022年度董事会工作报告》的议案
3 《2022年度财务决算报告》的议案
4 《2023年度财务预算报告》的议案
5 《关于2022年度内部控制评价报告》的议案
6 《关于2022年度利润分配》的议案
7 《续聘2023年度审计机构》的议案
8 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
9 《关于募集资金投资项目延期》的议案
10 《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案
11 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
12 《关于监事会监事2023年度薪酬方案》的议案
13 《关于独立董事2022年述职报告》的议案
14 《2022年度监事会工作报告》的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-25
公司名称朗博科技
公告日期2023-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称朗博科技
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《<2021年年度报告>全文》及摘要
2 审议《2021年度董事会工作报告》
3 审议《2021年度监事会工作报告》
4 审议《2021年度财务决算报告》
5 审议《2022年度财务预算报告》
6 审议《关于2021年度利润分配的议案》
7 审议《关于续聘2022年审计机构的议案》
8 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于募集资金投资项目延期的的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-24
公司名称朗博科技
公告日期2022-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王曙光先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举戚淦超先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举路国平先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举范小友先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举史建国先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-01
公司名称朗博科技
公告日期2021-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-06
公司名称朗博科技
公告日期2021-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《<2020年年度报告>全文》及摘要
2 审议《2020年度董事会工作报告》
3 审议《2020年度监事会工作报告》
4 审议《2020年度财务决算报告》
5 审议《2021年度财务预算报告》
6 审议《关于2020年度利润分配的议案》
7 审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
8 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
10 审议《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称朗博科技
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于续聘2020年审计机构的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于募集资金投资项目延期的议案
10 关于董事2020年度薪酬方案的议案
11 关于监事2020年度薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称朗博科技
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2018年年度报告》全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 关于2018年度利润分配的议案
7 关于续聘2019年审计机构的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于募集资金投资项目延期的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称朗博科技
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案
4 关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举戚建国先生为公司第二届董事会董事
5.02 选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事
5.03 选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事
5.04 选举李劲东先生为公司第二届董事会董事
5.05 选举王曙光先生为公司第二届董事会董事
5.06 选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事
6.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举范小友先生为公司第二届监事会监事
7.02 选举史建国先生为公司第二届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称朗博科技
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2017年度财务决算的议案》
4 审议《关于2018年度财务预算的议案》
5 审议《关于2017年度利润分配的议案》
6 审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
7 审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
8 审议《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》
9 审议《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
10 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-14
公司名称朗博科技
公告日期2018-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议内容
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