| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《募集资金投资项目延期》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程部分条款》的议案
2 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《<2022年年度报告>全文》及摘要的议案
2 《2022年度董事会工作报告》的议案
3 《2022年度财务决算报告》的议案
4 《2023年度财务预算报告》的议案
5 《关于2022年度内部控制评价报告》的议案
6 《关于2022年度利润分配》的议案
7 《续聘2023年度审计机构》的议案
8 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
9 《关于募集资金投资项目延期》的议案
10 《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案
11 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案
12 《关于监事会监事2023年度薪酬方案》的议案
13 《关于独立董事2022年述职报告》的议案
14 《2022年度监事会工作报告》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《<2021年年度报告>全文》及摘要
2 审议《2021年度董事会工作报告》
3 审议《2021年度监事会工作报告》
4 审议《2021年度财务决算报告》
5 审议《2022年度财务预算报告》
6 审议《关于2021年度利润分配的议案》
7 审议《关于续聘2022年审计机构的议案》
8 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于募集资金投资项目延期的的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王曙光先生为公司第三届董事会董事
3.02 选举戚淦超先生为公司第三届董事会董事
3.03 选举赵凤高先生为公司第三届董事会董事
3.04 选举路国平先生为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举潘俊先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举严宁荣先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举贾红兵女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举范小友先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举史建国先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《<2020年年度报告>全文》及摘要
2 审议《2020年度董事会工作报告》
3 审议《2020年度监事会工作报告》
4 审议《2020年度财务决算报告》
5 审议《2021年度财务预算报告》
6 审议《关于2020年度利润分配的议案》
7 审议《关于续聘2021年审计机构的议案》
8 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
10 审议《关于监事2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 关于2019年度利润分配的议案
7 关于续聘2020年审计机构的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于募集资金投资项目延期的议案
10 关于董事2020年度薪酬方案的议案
11 关于监事2020年度薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年年度报告》全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 关于2018年度利润分配的议案
7 关于续聘2019年审计机构的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》的议案
4 关于制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举戚建国先生为公司第二届董事会董事
5.02 选举戚淦超先生为公司第二届董事会董事
5.03 选举赵凤高先生为公司第二届董事会董事
5.04 选举李劲东先生为公司第二届董事会董事
5.05 选举王曙光先生为公司第二届董事会董事
5.06 选举袁月冬先生为公司第二届董事会董事
6.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举路国平先生为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举朱伟先生为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举贾红兵女士为公司第二届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举范小友先生为公司第二届监事会监事
7.02 选举史建国先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2017年度财务决算的议案》
4 审议《关于2018年度财务预算的议案》
5 审议《关于2017年度利润分配的议案》
6 审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
7 审议《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
8 审议《关于公司2017年度内部控制自我评估报告的议案》
9 审议《关于<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
10 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-14 |
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| 公司名称 | 朗博科技 |
| 公告日期 | 2018-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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