| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于公司2022年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7 《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司预计2023年度申请银行贷款额度和对控股子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配的议案》
7 《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
2.21 受托管理人相关事项
2.22 违约责任
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7 《关于<烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2021年)>的议案》
8 《关于修订〈烟台艾迪精密机械股份有限公司章程〉的议案》
9 《关于公司未来三年分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修改公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人宋飞先生
1.02 董事候选人徐尚武先生
1.03 董事候选人宋鹏先生
1.04 董事候选人宋鸥先生
1.05 董事候选人宋宇轩(SONGYUXUAN)先生
1.06 董事候选人张培栋先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人陈正利先生
2.02 独立董事候选人唐云先生
2.03 独立董事候选人吴任东先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
3.02 非职工代表监事候选人方志东先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
9 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2019年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
9 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
2 《关于调整公司监事薪酬的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4.00 关于公司增补董事的议案
4.01 董事候选人宋宇轩先生
4.02 董事候选人张培栋先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
9 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
10 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购股票限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5 《关于2018年非公开发行A股股票摊薄即期收益对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
6 《关于<相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8 《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票之认购合同>的议案》
10 《关于独立董事关于公司本次非公开发行股票之独立意见的议案》
11 《关于公司未来分红规划(2018年-2020年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2.00 关于公司换届选举董事的议案
2.01 董事候选人宋飞先生
2.02 董事候选人冯晓华女士
2.03 董事候选人徐尚武先生
2.04 董事候选人宋鹏先生
3.00 关于公司换届选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人陈正利先生
3.02 独立董事候选人唐云先生
3.03 独立董事候选人吴任东先生
4.00 关于公司换届选举监事的议案
4.01 非职工代表监事候选人孙永政先生
4.02 非职工代表监事候选人刘士民先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2017年度报告及报告摘要的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 艾迪精密 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3《关于公司2016年度独立董事述职报告》
4《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》
5《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6《关于公司2016年度利润分配的议案》
7《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
8《关于调整公司独立董事2017年度薪酬的议案》
9《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
10《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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