| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
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| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于2024年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
5 《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》
6.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
6.01 金卫东
6.02 Jacobus Johannes de Heus
6.03 邱嘉辉
6.04 邵彩梅
6.05 赵馨
6.06 陈宇
7.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
7.01 ZUOXIAOLEI(左小蕾)
7.02 蒋彦
7.03 张树义
8.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 王凤久
8.02 Marcus Leonardus van der Kwaak |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于为下属子公司提供担保的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》
3 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
4 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
9 《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
10 《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
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| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原公司股东配售的安排
2.16 受托管理人
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期限
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》
11 《关于2021年度为下属子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
9 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2 关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01 金卫东
3.02 JacobusJohannesdeHeus
3.03 邱嘉辉
3.04 邵彩梅
3.05 赵馨
3.06 张文良
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01 ZUOXIAOLEI(左小蕾)
4.02 蒋彦
4.03 张树义
5.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
5.01 王仲涛
5.02 MarcusLeonardusvanderKwaak
5.03 李俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
10 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9 《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于前次募集资金使用情况报告的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 金卫东
4.02 JacobusJohannesdeHeus
4.03 丁云峰
4.04 邵彩梅
4.05 赵馨
4.06 张文良
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 胡建民
5.02 刘桓
5.03 王喆
6.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
6.01 王仲涛
6.02 MarcusLeonardusvanderKwaak
6.03 李俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3、关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8、关于公司与关联方签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案
9、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
5《关于2016年度利润分配方案的议案》
6《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
7《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
9《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 本次债券发行的面值、发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及还本付息方式
2.04 发行方式
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 承销方式及上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
2.11 设立募集资金专项账户事宜
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案
4、关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案
5、关于2015年度公司利润分配方案的议案
6、关于2015年度独立董事述职报告的议案
7、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8、关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案
9、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
10.00、关于选举公司监事的议案
10.01、选举李俊先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于公司2015年半年度利润分配方案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案
4 关于2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 关于2014年度独立董事述职报告的议案
7 关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度公司审计机构的议案
8 关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于2014年日常关联交易执行情况及2015年度计划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 禾丰股份 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
累积投票议案
2 关于选举非独立董事的议案
2.01 提名选举金卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名选举Jacobus johannes de Heus先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名选举丁云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名选举邵彩梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名选举张文良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名选举赵馨女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
3 关于选举独立董事的议案
3.01 提名选举胡建民先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名选举张树义先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名选举刘桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人
4 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 提名选举王仲涛先生为公司第五届非职工代表监事候选人
4.02 提名选举Marcus Leonardus van der Kwaak为公司第五届非职工代表监事候选人
4.03 提名选举孙利戈先生为公司第五届非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配