| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案》
2 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
3 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张加勇先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举尚巍巍女士为第五届董事会非独立董事
8.03 选举阮正富先生为第五届董事会非独立董事
8.04 选举杨红春先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举邵毅平女士为第五届董事会独立董事
9.02 选举章国政先生为第五届董事会独立董事
9.03 选举包磊先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举笪玲玲女士为第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举程军先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度外汇衍生品交易计划的议案
9 关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于2023年度抵质押融资额度的议案
11 关于开展应收账款保理业务的议案
12 关于核定2023年度公司对外担保额度的议案
13 关于调整外部非独立董事薪酬标准的议案
14 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案
15 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请一照多址、变更住所、经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前公司未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 《关于<永艺家具股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
8 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9 《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度外汇交易计划的议案
7 关于2022年抵质押融资额度的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
10 关于核定公司对外担保全年额度的议案
11 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于开展应收账款保理业务的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理办法》的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》的议案
21 关于制定《实际控制人、控股股东行为规范》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年事业合伙人持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度外汇交易计划的议案
7 关于2021年抵质押融资额度的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
10 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
11 关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
12 关于核定公司对外担保全年额度的议案
13 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
14 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15 关于开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
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| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
2 《关于追加对外担保额度的议案》
3 《关于外部非独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举张加勇先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举尚巍巍女士为第四届董事会非独立董事
4.03 选举阮正富先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举王佳芬女士为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举邵毅平女士为第四届董事会独立董事
5.02 选举章国政先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举蔡定国先生为第四届董事会独立董事
6.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
6.01 选举笪玲玲女士为第四届监事会监事
6.02 选举程军先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向公司原股东配售的安排
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8 关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
9 关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2020年度外汇交易计划的议案
7 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
9 关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案
10 关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案
11 关于核定公司对外担保全年额度的议案
12 关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年中期利润分配方案的议案》
2 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3 《关于追加对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年年度报告及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8 关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案
9 关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
10 关于2019年度外汇交易计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年中期利润分配方案的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
9 关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案
10 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 张加勇
1.02 尚巍巍
1.03 阮正富
1.04 张茂
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 谢咏恩
2.02 王佳芬
2.03 蔡海静
3.00 《关于选举非职工代表监事的议案》
3.01 笪玲玲
3.02 程军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<永艺家居股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<永艺家居股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行数量
2.02 发行价格及定价原则
3 《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2《关于修订<永艺家具股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于2016年年度报告及其摘要的议案
4.关于2016年度财务决算报告的议案
5.关于2016年度利润分配方案的议案
6.关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
7.关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8.关于合并吸收全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05定价基准日、发行价格和定价原则
2.06限售期及上市安排
2.07募集资金数量及用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09本次发行决议有效期
3《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
8《关于未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司独立董事的议案
1.01 谢咏恩
1.02 蔡海静 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年年度报告及其摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配预案的议案
6关于核定公司对外担保全年额度的议案
7关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8关于聘请公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
3 2014年度监事会工作报告
4 关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于核定公司对外担保全年额度的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
10 关于聘请2015年度审计机构的议案
11 2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 永艺股份 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配