| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
2 《关于2024年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
3 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
4 《关于修订公司制度的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司注册资本变更的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可行性分析报告》
2 《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2 《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要》
3 《北京高能时代环境技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
5 《关于公司注册资本变更的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司对外提供担保的议案》
2 《关于2023年度对外担保预计增加担保方的议案》
3 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告(正文及摘要)》
2 《公司2022年度利润分配预案》
3 《公司2022年度董事会工作报告》
4 《公司2022年度监事会工作报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2023年向银行申请综合授信的议案》
8 《关于2023年度对外担保预计的议案》
9 《高能环境未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》
10 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
11.00 关于选举第五届董事会董事的议案
11.01 董事会候选人吴秀姣 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2 《关于为参股公司提供担保的议案》
3 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
4 《关于公司注册资本变更的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于2023年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
7 《关于2023年公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销以集中竞价交易方式回购的股份的议案》
2 《关于公司注册资本变更的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告(正文及摘要)
2 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3 公司2021年度董事会工作报告
4 公司2021年度监事会工作报告
5 公司2021年度财务决算报告
6 关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于2022年向银行申请综合授信的议案
8 关于2022年度对外担保预计的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
10 关于变更注册资本、调整经营范围并修订<公司章程>的议案
11 关于修订公司制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
3 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会董事的议案
1.01 董事候选人李卫国
1.02 董事候选人刘泽军
1.03 董事候选人凌锦明
1.04 董事候选人陈望明
1.05 董事候选人魏丽
1.06 董事候选人胡云忠
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人徐林
2.02 独立董事候选人王竞达
2.03 独立董事候选人徐盛明
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 监事候选人甄胜利
3.02 监事候选人赵海燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8 《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司注册资本变更的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告(正文及摘要)
2 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3 公司2020年度董事会工作报告
4 公司2020年度监事会工作报告
5 公司2020年度财务决算报告
6 关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于2021年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年向银行申请综合授信的议案
9 关于2021年度对外担保预计的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
11 关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案
12 关于公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》
2 《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2 《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权负责本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
6 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7 《关于公司注册资本变更的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案
2 关于为宁波大地化工环保有限公司贷款续贷提供担保的议案
3 《<关于甘肃中色东方环保科技股份有限公司之投资协议>之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告(正文及摘要)
2 公司2019年度利润分配预案
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度监事会工作报告
5 公司2019年度财务决算报告
6 关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于2020年向银行申请综合授信的议案
8 关于2020年度对外担保预计的议案
9 高能环境未来三年(2020-2022)股东分红回报规划
10 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
11 关于2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司荆门高能提供担保的议案
2 关于为控股子公司靖远宏达提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
1.01 发行对象和认购方式
1.02 定价基准日、发行价格和定价原则
1.03 配套募集资金金额及发行数量
1.04 锁定期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司天津高能提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 交易价格和定价依据
4.04 交易对价的支付方式
4.05 业绩承诺及补偿安排
4.06 过渡期安排
4.07 标的资产交割
4.08 对价股份的发行方式
4.09 发行的股票种类和面值
4.10 发行对象和认购方式
4.11 定价基准日、发行价格和定价原则
4.12 发行数量
4.13 锁定期安排
4.14 上市地点
4.15 本次发行前的滚存利润安排
4.16 本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
4.17 募集配套资金发行方式
4.18 发行的股票种类和面值
4.19 发行对象和认购方式
4.20 定价基准日、发行价格和定价原则
4.21 募集配套资金金额及发行数量
4.22 募集配套资金用途
4.23 锁定期
4.24 上市地点
4.25 本次发行前的滚存利润安排
4.26 本次募集配套资金的决议有效期
5 关于<北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
8 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
9 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
10 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
12 关于公司与交易对方柯朋签署附生效条件的股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
13 关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
14 关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案
15 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
16 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18 关于批准报出本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告等文件的议案
19 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
20 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
21 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股子公司提供担保的议案
2 关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为内蒙古伊泰集团有限公司提供反担保的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于公司注册资本变更的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行绿色公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 董事候选人李卫国
2.02 董事候选人刘泽军
2.03 董事候选人陈望明
2.04 董事候选人凌锦明
2.05 董事候选人魏丽
2.06 董事候选人胡云忠
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人程凤朝
3.02 独立董事候选人黄常波
3.03 独立董事候选人王世海
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 监事候选人甄胜利
4.02 监事候选人张华振 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告(正文及其摘要)》
2 《公司2018年度利润分配预案》
3 《公司2018年度董事会工作报告》
4 《公司2018年度监事会工作报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于2019年向银行申请综合授信的议案》
8 《关于2019年度对外担保预计的议案》
9 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为二级控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)及摘要》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 本计划激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
1.13 附则
2 《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司注册资本变更的议案
5 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告(正文及其摘要)》
2 《公司2017年度利润分配预案》
3 《公司2017年度董事会工作报告》
4 《公司2017年度监事会工作报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
8 《关于2018年向银行申请综合授信的议案》
9 《关于对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于公司注册资本变更的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
13.00 关于非公开发行绿色公司债券的议案
13.01 发行规模
13.02 债券期限
13.03 债券利率及其确定方式
13.04 发行方式及发行对象
13.05 增信措施
13.06 募集资金的用途
13.07 向公司股东配售的安排
13.08 债券转让事宜
13.09 偿债保障措施
13.10 决议的有效期
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
15 关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的提案
16 关于完成股权激励回购注销后修改<公司章程>的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度报告（正文及其摘要）》
2《公司2016年度利润分配预案》
3《公司2016年度董事会工作报告》
4《公司2016年度监事会工作报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《公司2017年度财务预算报告》
7《关于向银行申请综合授信的议案》
8《关于聘任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于公司补选董事的议案》
11《关于提名公司监事的议案》
12《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改注册资本的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年年度报告(正文及摘要)》
2 《公司2015年度利润分配预案》
3 《公司2015年度董事会工作报告》
4 《公司2015年度监事会工作报告》
5 《公司2015年度财务决算报告》
6 《公司2016年度财务预算报告》
7 《关于向银行申请综合授信的议案》
8 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
9 《关于聘任公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》
1.01本激励计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03本计划激励对象的确定依据和范围
1.04限制性股票的来源和数量
1.05限制性股票的分配情况
1.06本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.07限制性股票的授予价格
1.08限制性股票的授予与解锁条件
1.09本激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.11实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12预留权益的处理
1.13公司/激励对象各自的权利和义务
1.14本激励计划的变更与终止
1.15回购注销的原则
1.16附则
2《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（草案）相关事宜的议案》
4《关于为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》
5.00关于选举董事的议案
5.01选举李卫国先生为第三届董事会董事
5.02选举刘泽军先生为第三届董事会董事
5.03选举凌锦明先生为第三届董事会董事
5.04选举陈望明先生为第三届董事会董事
5.05选举何勇兵先生为第三届董事会董事
5.06选举王俊峰先生为第三届董事会董事
6.00关于选举独立董事的议案
6.01选举李协林先生为第三届董事会独立董事
6.02选举于越峰先生为第三届董事会独立董事
6.03选举王世海先生为第三届董事会独立董事
7.00关于选举监事的议案
7.01选举甄胜利先生为第三届监事会监事
7.02选举曾越祥先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于会计师事务所变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案
2 关于认购苏州市伏泰信息科技股份有限公司定向发行股票的议案
3 关于对全资子公司贺州高能时代环境技术有限公司进行增资的议案
4 关于成立全资子公司湖北京源时代生态环境技术有限公司的议案
5 关于拟收购深圳市鑫卓泰投资管理有限公司股权的议案
6 关于调整高能环境（香港）投资有限公司对外投资方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于向银行申请综合授信、流行资金贷款、并购贷款及项目贷款业务的议案
3 关于高能环境（香港）投资有限公司增资的议案
4 关于高能环境（香港）投资有限公司对外投资的议案
5 关于拟与AMA公司设立合资公司投资建设印尼地区垃圾焚烧发电厂的议案
6 关于拟收购深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股权的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 本激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 本计划激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源和数量
1.05 限制性股票的分配情况
1.06 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.07 限制性股票的授予价格
1.08 限制性股票的授予与解锁条件
1.09 本激励计划的调整方法和程序
1.10 限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
1.11 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12 预留权益的处理
1.13 公司/激励对象各自的权利和义务
1.14 本激励计划的变更与终止
1.15 回购注销的原则
1.16 附则
2 《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年年度报告(正文及摘要)》
2《公司2014年度利润分配预案》
3《公司2014年度董事会工作报告》
4《公司2014年度监事会工作报告》
5《公司2014年度财务决算报告》
6《公司2015年度财务预算报告》
7《关于聘任公司2015年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》
9《关于向银行申请综合授信的议案》
10《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》
11《关于公司发行中期票据的议案》
12《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》
13《关于发行公司短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
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| 公司名称 | 高能环境 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 |
| 审议内容 | |
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