地素时尚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称地素时尚
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于2018年度独立董事津贴的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司股东大会议事规则的议案
12 关于修订公司董事会议事规则的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举MEIJIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05 选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事
14.06 选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01 选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事
15.02 选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-17
公司名称地素时尚
公告日期2018-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
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