| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
11 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分制度的议案
12.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
12.04 关于制定《公司独立董事专门会议工作制度》的议案
12.05 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
9 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
11 关于注销部分回购股份的议案
12 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分制度的议案
13.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13.04 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
13.05 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
13.07 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
13.08 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
9 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举马瑞敏女士为第四届董事会非独立董事
10.02 选举马丽敏女士为第四届董事会非独立董事
10.03 选举马姝敏女士为第四届董事会非独立董事
10.04 选举江瀛先生为第四届董事会非独立董事
10.05 选举马艺芯女士为第四届董事会非独立董事
10.06 选举田霖先生为第四届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举石维磊先生为第四届董事会独立董事
11.02 选举张纯女士为第四届董事会独立董事
11.03 选举李海波先生为第四届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
12.01 选举赵丽女士为第四届监事会股东代表监事
12.02 选举肖锋先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
9 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
12 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
13 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
9 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于2018年度独立董事津贴的议案
9 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司股东大会议事规则的议案
12 关于修订公司董事会议事规则的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举MEIJIANPING(梅建平)先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举张纯女士为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举李海波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举马瑞敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举马丽敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举马姝敏女士为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举江瀛先生为公司第三届董事会非独立董事
14.05 选举马艺芯女士为公司第三届董事会非独立董事
14.06 选举夏晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01 选举肖锋先生为公司第三届监事会股东代表监事
15.02 选举赵丽女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 地素时尚 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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