| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《2023年年度利润分配预案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》
10 《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》
11 《关于公司2024年度董事和监事薪酬的议案》
12 《2023年度独立董事述职报告》
13 《2023年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案
2 关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分可转债募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向特定对象股票发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11 关于提请公司股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
12 关于江苏苏利精细化工股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2023年度财务预算报告》
6 《2022年年度利润分配预案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
10 《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》
11 《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》
12 《关于公司2023年度董事和监事薪酬的议案》
13 《关于增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程的议案》
14 《2022年度内部控制评价报告》
15 《2022年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9 关于申请2022年度综合授信额度的议案
10 关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案
11 关于公司2022年度董事和监事薪酬的议案
12 关于修订《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
14 2021年度独立董事述职报告
15 2021年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 缪金凤
1.02 汪静莉
1.03 刘志平
1.04 孙海峰
1.05 王大文
1.06 徐荔军
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 孙涛
2.02 崔咪芬
2.03 花荣军
3.00 关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事
3.01 张晨曦
3.02 王立民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2021年度预计担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
9 关于申请2021年度综合授信额度的议案
10 关于公司及控股子公司2021年度预计担保的议案
11 关于公司2021年度董事和监事薪酬的议案
12 2020年度独立董事述职报告
13 2020年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2 关于与关联方共同对全资子公司苏利(宁夏)新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配预案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
9 关于申请2020年度综合授信额度的议案
10 关于公司及控股子公司2020年度预计担保的议案
11 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于公司2020年度董事和监事薪酬的议案
13 关于补选公司非独立董事的议案
14 关于补选公司独立董事的议案
15 2019年度独立董事述职报告
16 2019年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于申请2019年度综合授信额度的议案
9 关于公司2019年度董事和监事薪酬的议案
10 2018年度内部控制评价报告
11 关于全资子公司重大项目投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 缪金凤
1.02 汪静莉
1.03 刘志平
1.04 孙海峰
1.05 焦德荣
1.06 蔡万旭
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 孙涛
2.02 崔咪芬
2.03 夏烽
3.00 关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事
3.01 张晨曦
3.02 王立民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
7 关于申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案
9 关于重新修订《公司章程》的议案
10 2017年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本和重新修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年年度报告及其摘要
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年度董事和监事报酬的议案
7 2017年度财务预算报告
8 关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9 关于申请2017年度综合授信额度的议案
10 关于补选第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏利股份 |
| 公告日期 | 2017-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案
2关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案
3关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案
4关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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