| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 涂国圣
3.02 金政荣
3.03 孙佩峰
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
4.01 徐西华
4.02 李善强
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 俞秀丽
5.02 苟文川 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 公司2023年度财务决算的议案
4 公司2023年年报及摘要
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的议案
7 公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
8 关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告的议案
2 公司2022年度监事会工作报告的议案
3 公司2022年度财务决算的议案
4 公司2022年年报及摘要
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8 关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告的议案
2 公司2021年度监事会工作报告的议案
3 公司2021年度财务决算的议案
4 公司2021年年报及摘要
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7 关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8 关于确认公司2021年度关联交易和预计公司2022年度关联交易的议案
9 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
9.01 徐西华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 涂木林
2.02 蔡瑞美
2.03 涂国圣
2.04 丁风云
2.05 金政荣
2.06 孙佩峰
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 万华林
3.02 郭田勇
3.03 钮彦平
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 俞秀丽
4.02 苟文川 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告的议案
2 公司2020年度监事会工作报告的议案
3 公司2020年度财务决算的议案
4 公司2020年年报及摘要
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7 关于公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8 关于确认公司2020年度关联交易的议案
9 关于预计公司2021年度关联交易的议案
10 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
11 关于使用闲置自有资金(不含募集资金)进行现金管理的议案
12 公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告的议案
2 公司2019年度监事会工作报告的议案
3 公司2019年度财务决算的议案
4 公司2019年年报及摘要
5 关于公司2019年度利润分配的议案
6 关于续聘审计机构及其报酬的议案
7 关于公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8 关于公司募集资金项目投资计划延期的议案
9 关于确认公司2019年度关联交易执行情况和2020年关联交易预计情况的议案
10 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案
11 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
12 关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告的议案
2公司2018年度监事会工作报告的议案
3公司2018年度财务决算的议案
4公司2018年年报及摘要
5关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6关于续聘审计机构及其报酬的议案
7关于公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于香港意诺融资方案的议案
10关于公司为全资子公司香港意诺提供融资担保的议案
11关于公司2018年度关联交易和2019年预计关联交易的议案
12关于公司对外投资的议案
13关于公司变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 涂木林
3.02 蔡瑞美
3.03 涂国圣
3.04 丁风云
3.05 金政荣
3.06 孙佩峰
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 郭田勇
4.02 万华林
4.03 钮彦平
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 俞秀丽
5.02 苟文川 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会工作报告的议案
2公司2017年度监事会工作报告的议案
3公司2017年度财务决算的议案
4公司2017年年报及摘要
5关于公2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6关于续聘审计机构及其报酬的议案
7关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
8公司独立董事2017年度述职报告的议案
9关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案
3 关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案
4 关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案
5 关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案
6 关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举俞秀丽为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
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| 公司名称 | 艾艾精工 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告的议案》
2、《2013年度监事会工作报告的议案》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2014年度财务预算的议案》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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