| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间
1.07 拟回购股份的资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2024-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汤啸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举汤文鸣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举汤娇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举汤家祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 选举陈不非先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 选举徐潇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈希琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举余伟平先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举钟明强先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱世岳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举胡锦阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项
2.17 担保事项
2.18 评级事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5 关于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8 关于制定《浙江天台祥和实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于《浙江天台祥和实业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年年度利润分配及公积金转增股本方案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于2024年度对外担保计划的议案》
10 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及其摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配方案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于2023年度对外担保计划的议案》
10 《关于修订公司部分管理制度的议案》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及其摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于2022年度对外担保计划的议案》
10 《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汤友钱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举汤啸先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举汤文鸣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举汤娇女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举徐潇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举李佳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈不非先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举陈希琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举余伟平先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨君平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举汤克红先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及其摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配、公积金转增股本方案》
6 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及其摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告及其摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于部分募投项目延期的议案》
9 《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汤友钱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 选举汤啸先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 选举汤文鸣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 选举汤娇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 选举徐潇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 选举吕超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱加宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 选举马国维先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨君平女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举汤克红先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
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| 公司名称 | 祥和实业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案》
6 《关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
7 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于公司独立董事津贴的议案》
8.03 《关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于增补修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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