水星家纺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-08
公司名称水星家纺
公告日期2023-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行的证券类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 募集资金存管
2.05 发行方式及发行对象
2.06 债券期限
2.07 票面利率
2.08 转股期限
2.09 债券持有人会议相关事项
2.10 转股价格调整的原则及方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 还本付息期限、方式
2.14 转股股数确定方式
2.15 转股年度有关股利的归属
2.16 向原股东配售的安排
2.17 评级情况
2.18 担保事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 本次可转债方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2023-09-13
公司名称水星家纺
公告日期2023-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称水星家纺
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-17
公司名称水星家纺
公告日期2022-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 公司本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 本次回购的价格
1.07 本次回购的资金总额和资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-03
公司名称水星家纺
公告日期2022-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司部分管理制度的议案
5.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 李裕陆先生
5.02 李来斌先生
5.03 李道想先生
5.04 李裕高先生
5.05 李丽君女士
5.06 王彦会先生
6.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 王振源先生
6.02 吴忠生先生
6.03 王弟海先生
7.00 关于选举第五届监事会股东监事的议案
7.01 孟媛媛女士
7.02 陈美珍女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称水星家纺
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-15
公司名称水星家纺
公告日期2022-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称水星家纺
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年年度利润分配预案的议案
6 公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划
7 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-13
公司名称水星家纺
公告日期2021-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-11
公司名称水星家纺
公告日期2020-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称水星家纺
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案
2 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
3 关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称水星家纺
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格
2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份的相关授权
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称水星家纺
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 李裕陆先生
4.02 李来斌先生
4.03 李道想先生
4.04 黄均祥先生
4.05 李裕高先生
4.06 李丽君女士
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 张佩华女士
5.02 潘敏女士
5.03 王振源先生
6.00 关于选举第四届监事会监事的议案
6.01 孟媛媛女士
6.02 陈美珍女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称水星家纺
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称水星家纺
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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