| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
11 《关于向子公司提供财务资助的议案》
12 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司提供担保额度预计的议案
2 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《2022年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对子公司增加担保额度的议案
2 关于向子公司提供财务资助的议案
3 关于调整部分募集资金投资项目的议案
4 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让子公司广东威玛新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的议案
2 关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
7 《关于2022年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《2021年度独立董事述职报告》
11 《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
2 关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
3 关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举赵瑞贞先生为非独立董事
2.02 选举罗洁女士为非独立董事
2.03 选举SindyYiMinZhao女士为非独立董事
2.04 选举周卫国先生为非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈进军先生为独立董事
3.02 选举孙宏彪先生为独立董事
3.03 选举姜立标先生为独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举吴秋萍女士为股东代表监事
4.02 选举杨海波先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告的议案》
2 《2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《2020年度独立董事述职报告的议案》
8 《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2021年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目并重新论证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告的议案》
2 《2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《2019年度独立董事述职报告的议案》
8 《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于聘请2019年度审计机构的议案
6 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度董事、监事薪酬方案的议案
7 2018年度独立董事述职报告的议案
8 2018年年度报告全文及其摘要的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
3 关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于聘请2018年度审计机构的议案
6 董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬确认及2018年董事、监事薪酬预案的议案
7 2017年度独立董事述职报告的议案
8 2017年《审计报告》的议案
9 2017年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
12 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
13 2017年监事会工作报告的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举罗洁女士为非独立董事
14.02 选举赵瑞贞先生为非独立董事
14.03 选举SindyYiMinZhao女士为非独立董事
14.04 选举周卫国为非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举赵华女士为独立董事
15.02 选举梁永豪先生为独立董事
15.03 选举谢沧辉先生为独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举吴秋萍女士为股东代表监事
16.02 选举陈敏女士为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》
3 《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》
4 《关于对参股公司WheelMart(Thailand)CompanyLimited增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于募集资金投资项目延期的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
3 《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
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| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国工商银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案
2 关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司提供内保外贷的议案
3 关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪生力 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向台山市农村信用合作联社申请授信额度的议案》
2 《关于向中国建设银行股份有限公司台山支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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