天洋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-11-16
公司名称天洋新材
公告日期2022-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案
3.00 关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案
3.01 公司第四届董事会非独立董事候选人李哲龙先生
3.02 公司第四届董事会非独立董事候选人李铁山先生
3.03 公司第四届董事会非独立董事候选人冯延昭先生
3.04 公司第四届董事会非独立董事候选人耿文亮先生
4.00 关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案
4.01 公司第四届董事会独立董事候选人高海松先生
4.02 公司第四届董事会独立董事候选人王晓雪女士
4.03 公司第四届董事会独立董事候选人黄俊先生
5.00 关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案
5.01 第四届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士
5.02 第四届监事会非职工代表监事候选人许燕女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-29
公司名称天洋新材
公告日期2022-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-18
公司名称天洋新材
公告日期2022-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-15
公司名称天洋新材
公告日期2022-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司2022年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》
10 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》
11 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
13 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
14 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
15 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16 《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-25
公司名称天洋新材
公告日期2022-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-27
公司名称天洋新材
公告日期2021-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
2 《关于公司与海安经济技术开发区管理委员会拟签署项目投资协议书的议案》
3 《关于公司与昆山市千灯镇人民政府拟签署项目投资协议书的议案》
4 《关于投资设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称天洋新材
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-22
公司名称天洋新材
公告日期2021-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称天洋新材
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》
8 《关于公司2021年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
9 《关于续聘公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-19
公司名称天洋新材
公告日期2021-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-12
公司名称天洋新材
公告日期2020-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
3 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
5 《关于取消变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
7 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-16
公司名称天洋新材
公告日期2020-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称天洋新材
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
7 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
8 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9 《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》
12 《关于核销部分应收账款的议案》
13 《关于公司支付现金购买江苏德法瑞100%股权暨关联交易的议案》
14 《关于公司签署<股权转让协议>的议案》
15 《关于江苏德法瑞<审计报告>和<评估报告>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-15
公司名称天洋新材
公告日期2019-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案
1.01 第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生
1.02 第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生
1.03 第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士
1.04 第三届董事会非独立董事候选人张利文女士
2.00 关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案
2.01 第三届董事会独立董事候选人高海松先生
2.02 第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士
2.03 第三届董事会独立董事候选人黄俊先生
3.00 关于选举第三届监事会监事的议案
3.01 第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士
3.02 第三届监事会非职工代表监事候选人许燕女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称天洋新材
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
7 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于公司董事2019年度薪酬计划的议案》
9 《关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》
10 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称天洋新材
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》
2 《关于增选公司董事的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称天洋新材
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称天洋新材
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事2018年度薪酬计划的议案》
7 《关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称天洋新材
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2017年度薪酬计划的议案》
7 《关于公司2017年度申请银行授信贷款的议案》
8 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称天洋新材
公告日期2017-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《关于通过<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
5 《关于增选上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事的议案》
审议内容
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