依顿电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-21
公司名称依顿电子
公告日期2019-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年半年度利润分配的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称依顿电子
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年年度报告及其摘要
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称依顿电子
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-15
公司名称依顿电子
公告日期2018-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年半年度利润分配的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称依顿电子
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 2017年度董事会工作报告
5 2017年度监事会工作报告
6 2017年度财务决算报告
7 2017年年度报告及其摘要
8 2017年度利润分配预案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于变更募集资金投资项目的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-24
公司名称依顿电子
公告日期2017-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2017年半年度利润分配的议案
2关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称依顿电子
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年年度报告及其摘要
52016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
8关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-16
公司名称依顿电子
公告日期2016-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
4 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5 关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7.01 选举李永强先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举李铭浚先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举黄绍基先生为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举唐润光先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 选举刘章林先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举王子谋先生为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举陈柳钦先生为公司第四届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称依顿电子
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 标的股票的来源和数量
1.03 股票期权与限制性股票的分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格
1.06 授予与行权/解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 会计处理方法
1.09 授予与行权/解锁的程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 2015年度董事会工作报告
5 2015年度监事会工作报告
6 2015年度财务决算报告
7 2015年年度报告及其摘要
8 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
9 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称依顿电子
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年年度报告及其摘要
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-19
公司名称依顿电子
公告日期2014-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2014年半年度利润分配的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3 《关于修订公司章程的议案》
4 《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案
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