| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张伟明为公司第三届董事会董事
10.02 选举许云为公司第三届董事会董事
10.03 选举聂磊为公司第三届董事会董事
10.04 选举沈华峰为公司第三届董事会董事
11.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举田新民为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举何芹为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举封薛明为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举刘庆磊为公司第三届监事会监事
12.02 选举周热情为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于2024年度担保额度预计的议案》
10 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向现有股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 本次募集资金用途
11.18 评级事项
11.19 担保事项
11.20 募集资金存管
11.21 本次发行方案的有效期
12 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
14 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
16 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)的议案》
18 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《2022年度利润分配方案》
7 《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》
2 《关于修订<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
4 《关于2023年度担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《2021年度利润分配方案》
7 《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 盛剑环境 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配的预案
6 关于2021年度公司及子公司向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
9 关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举张伟明为公司第二届董事会董事
10.02 选举汪哲为公司第二届董事会董事
10.03 选举许云为公司第二届董事会董事
10.04 选举沈华峰为公司第二届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举孙爱丽为公司第二届董事会独立董事
11.02 选举马振亮为公司第二届董事会独立董事
11.03 选举田新民为公司第二届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举涂科云为公司第二届监事会监事
12.02 选举周热情为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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