| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会董事薪酬的议案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案
3 关于第五届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于非独立董事换届选举的议案
4.01 梁建华
4.02 张俊
4.03 钟海辉
4.04 周威
5.00 关于独立董事换届选举的议案
5.01 谢园保
5.02 汪速
5.03 李大伟
6.00 关于股东代表监事换届选举的议案
6.01 罗学维
6.02 邓国平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订全国行业总代理商合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式及发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《上市地点》
2.08 《本次发行前的滚存利润安排》
2.09 《本次发行决议的有效期限》
2.10 《募集资金规模及用途》
3 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告全文及其摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《2023年度担保预计的议案》
7 《2022年度内部控制评价报告》
8 《关于计提资产减值准备的预案》
9 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10 《关于购买董监高责任险的议案》
11 《关于注销部分股票期权的议案》
12 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
14 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
16 《关于续聘审计机构的议案》
17 《关于修改<公司章程>经营范围及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订战略合作框架协议的议案》
2 《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司对外担保的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于全资子公司物业租赁合同变更的议案 》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算方案》
5 《2021年年度报告全文及其摘要》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《2022年度担保预计的议案》
8 《2021年度内部控制评价报告》
9 《关于计提资产减值准备的预案》
10 《公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11 《关于修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
12 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13 《关于注销前期回购股份的议案》
14 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
15 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16 《关于购买董监高责任险的议案》
17 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2021-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司对外出租物业的议案》
2 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算方案
5 2020年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2021年度利润分配预案
8.00 2021年度担保预计的议案
8.01 2021年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计
8.02 2021年度公司对康利物联提供担保的预计
8.03 2021年度公司对全资子公司提供担保的预计
8.04 董事会提请股东大会授权相关事项
9 2020年度内部控制评价报告
10 关于计提资产减值准备的预案
11 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于全资子公司担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会董事薪酬的议案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案
3 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
4 关于第四届监事会监事薪酬的议案
5.00 关于非独立董事换届选举的议案
5.01 梁建华
5.02 万军
5.03 钟海辉
5.04 张俊
6.00 关于独立董事换届选举的议案
6.01 熊伟
6.02 卢伟东
6.03 曾明
7.00 关于股东代表监事换届选举的议案
7.01 罗学维
7.02 邓国平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案
2 关于控股子公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免控股股东及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算方案
5 2019年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2019年度利润分配预案
8.00 2020年度担保预计的议案
8.01 2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计
8.02 2020年度公司对康利物联提供担保的预计
8.03 2020年度公司对昊普环保提供担保的预计
8.04 2020年度公司对全资子公司提供担保的预计
8.05 董事会提请股东大会授权相关事项
9 2019年度内部控制评价报告
10 关于计提资产减值准备的预案
11 关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 2019年度预计担保额度的议案
9 2018年度内部控制评价报告
10 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
11 公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
12 关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补议控股子公司对外担保的议案
2 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算方案
5 2017年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 2017年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于第三届董事会董事薪酬的议案
2关于第三届监事会监事薪酬的议案
3.00关于非独立董事换届选举的议案
3.01梁建华
3.02万军
3.03钟海辉
3.04张俊
4.00关于独立董事换届选举的议案
4.01卢伟东
4.02熊伟
4.03王芳
5.00关于股东代表监事换届选举的议案
5.01罗学维
5.02邓国平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算方案
5 2016年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘公司审计机构的议案
7 公司2016年度利润分配预案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10关于修改《董事会议事规则》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于向平安银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 超讯通信 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于启用公司《章程（草案）》作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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