超讯通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-21
公司名称超讯通信
公告日期2019-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称超讯通信
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 2019年度预计担保额度的议案
9 2018年度内部控制评价报告
10 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
11 公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
12 关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称超讯通信
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称超讯通信
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称超讯通信
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称超讯通信
公告日期2018-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称超讯通信
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补议控股子公司对外担保的议案
2 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-25
公司名称超讯通信
公告日期2018-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称超讯通信
公告日期2018-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于选举独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称超讯通信
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算方案
5 2017年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘审计机构的议案
7 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 2017年度内部控制评价报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-22
公司名称超讯通信
公告日期2017-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称超讯通信
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于第三届董事会董事薪酬的议案
2关于第三届监事会监事薪酬的议案
3.00关于非独立董事换届选举的议案
3.01梁建华
3.02万军
3.03钟海辉
3.04张俊
4.00关于独立董事换届选举的议案
4.01卢伟东
4.02熊伟
4.03王芳
5.00关于股东代表监事换届选举的议案
5.01罗学维
5.02邓国平
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称超讯通信
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2017年度财务预算方案
5 2016年年度报告全文及其摘要
6 关于续聘公司审计机构的议案
7 公司2016年度利润分配预案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
9 关于修改《股东大会议事规则》的议案
10关于修改《董事会议事规则》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称超讯通信
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于向平安银行申请授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称超讯通信
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于启用公司《章程(草案)》作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案
审议内容
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