| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
7 关于2023年度权益分派预案的议案
8 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于《2024年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
11 关于2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于购买董监高责任险的议案
16 关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
17 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于2022年度权益分派预案的议案》
8 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
6 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8 《关于修订<公司章程>及其附件(瑞交所上市后适用)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》
2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于部分募投项目延期的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于购买董监高责任险的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<独立董事制度>的议案》
19 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
20 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
21 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
22 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24.00 关于选举董事的议案
24.01 邓文
24.02 唐璐
24.03 于志勇
24.04 吴学军
24.05 沈松林
24.06 胡涛
25.00 关于选举独立董事的议案
25.01 吕先锫
25.02 陈祥贵
25.03 李铃
26.00 关于选举监事的议案
26.01 周小利
26.02 李郑 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2020年股权激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》
2 《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》
8 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9 《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十九次会议审议通过）
15 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年内(2020-2022)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
12 《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》
13 《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》
14.00 《关于选举董事的议案》
14.01 沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 王红强先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
9 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<公司章程>的议案》
18.00 《关于选举监事的议案》
18.01 肖大刚先生为第四届监事会监事
18.02 代莉女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金增资全资子公司的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《关联交易管理办法》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 天味食品 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
2 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
3 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举邓文先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举唐璐女士为公司第四届董事会董事
13.03 选举于志勇先生为公司第四届董事会董事
13.04 选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事
13.05 选举吴学军先生为公司第四届董事会董事
13.06 选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举车振明先生为第四届董事会独立董事
14.02 选举冯渊女士为第四届董事会独立董事
14.03 选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 马麟先生为第四届监事会监事
15.02 韩军先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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