| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司聘请2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
8 关于公司2024年度对外担保额度计划的议案
9 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案
12 关于公司监事2024年度薪酬的议案
13 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
21 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司聘请2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
8 关于公司2023年度对外担保额度计划的议案
9 关于公司2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易预测的议案
12 关于调整公司董事2023年度薪酬或津贴的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬的议案
14 关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配的议案
6 关于公司聘请2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度申请银行授信额度的议案
8 关于公司2022年度对外担保额度计划的议案
9 关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案
11 关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
12 关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案
13 关于公司监事2022年度薪酬的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
20 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
21 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
22.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
22.01 选举徐文财先生为公司非独立董事
22.02 选举胡天高先生为公司非独立董事
22.03 选举厉宝平先生为公司非独立董事
22.04 选举倪强先生为公司非独立董事
23.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
23.01 选举窦林平先生为公司独立董事
23.02 选举卫龙宝先生为公司独立董事
23.03 选举叶慧芬女士为公司独立董事
24.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
24.01 选举厉国平先生为公司股东代表监事
24.02 选举葛向全先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于公司调整回购股份用途并注销的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
8 关于公司聘请2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度申请银行授信额度的议案
10 关于公司2021年度对外担保额度计划的议案
11 关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司2021年度开展外汇衍生品交易的议案
13 关于公司2021年度日常关联交易预测的议案
14 关于公司2021年度董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
1.01 补选葛向全先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
7 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
8 《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
9 《关于公司2020年度财务预算的议案》
10 《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
11 《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》
12 《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
13 《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》
14 《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》
15 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
16 《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
6 《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
7 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司2019年度财务预算的议案》
9 《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》
11 《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12 《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》
13 《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》
14 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举徐文财先生为公司非独立董事
15.02 选举胡天高先生为公司非独立董事
15.03 选举厉宝平先生为公司非独立董事
15.04 选举倪强先生为公司非独立董事
16.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
16.01 选举周夏飞女士为公司独立董事
16.02 选举黄平先生为公司独立董事
16.03 选举窦林平先生为公司独立董事
17.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举厉国平先生为公司股东代表监事
17.02 选举王力先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购部分社会公众股的预案》
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 有关决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》
3 《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配的议案》
6 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度财务预算的议案》
8 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
9 《关于2018年度对外担保额度计划的议案》
10 《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》
12 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司部分募投项目延期、变更实施主体和增加实施地点的议案》
2 《关于公司2017年中期利润分配和资本公积转增股本的议案》
3 《关于拟修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 得邦照明 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本的议案》
2 《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于公司部分募投项目延期的议案》
4 《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配