| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 华勤技术 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案
7 关于2024年度对外担保预计的议案
8 关于预计2024年日常关联交易的议案
9 关于2024年度外汇套期保值业务的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华勤技术 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 华勤技术 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司购买董监高责任险的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
4 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
5 关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
6 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
7.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
7.01 选举邱文生先生为第二届董事会非独立董事
7.02 选举崔国鹏先生为第二届董事会非独立董事
7.03 选举吴振海先生为第二届董事会非独立董事
7.04 选举陈晓蓉女士为第二届董事会非独立董事
7.05 选举邓治国先生为第二届董事会非独立董事
7.06 选举奚平华女士为第二届董事会非独立董事
8.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
8.01 选举焦捷先生为第二届董事会独立董事
8.02 选举胡赛雄先生为第二届董事会独立董事
8.03 选举黄治国先生为第二届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
9.01 选举蔡建民先生为第二届监事会非职工代表监事
9.02 选举易维佳先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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