| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 联合水务 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5.01 2023年度独立董事述职报告(连平)
5.02 2023年度独立董事述职报告(潘杰)
5.03 2023年度独立董事述职报告(江启发)
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
8 关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
9 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
12 关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 联合水务 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
11 《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 联合水务 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举俞伟景先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举晋琰女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举刘勐先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举陈樵先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举JamesGerardBeeson先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举连平先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举江启发先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举陈少军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举花晓萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 联合水务 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
6 关于申请公司及子公司融资额度授权的议案
7 关于申请公司及子公司担保额度授权的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程>并办理工商变更登记的议案
10 关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案
11 关于公司2022年度利润分配预案的议案
12.00 关于增补公司董事的议案
12.01 俞世晋(YUBORISSHIJIN) |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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