| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认公司董事2023年度薪酬分配方案的议案
8 关于确认公司监事2023年度薪酬分配方案的议案
9 关于2024年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
10 关于开展票据池业务的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配方案
5 2022年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬分配方案的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9 关于开展票据池业务的议案
10 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
11 宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2021年度薪酬分配方案的议案
8 关于2022年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9 关于开展票据池业务的议案
10 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《信息披露管理制度》的议案
8 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 胡建立
9.02 沈朝晖
9.03 陈明
9.04 刘宝升
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 金立志
10.02 应蓓玉
10.03 杨隽萍
11.00 关于选举监事的议案
11.01 滨田修一
11.02 童榴桑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2020年度薪酬分配方案的议案
8 关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案
9 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于增加票据池业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事2019年度薪酬分配方案的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 宁波天龙电子股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
10 关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2018年度薪酬分配方案的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于收购控股子公司25%股权暨关联交易的议案
10 关于放弃优先购买权暨关联交易的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡建立
2.02 张益华
2.03 沈朝晖
2.04 陈明
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 江乾坤
3.02 金立志
3.03 应蓓玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 滨田修一
4.02 柯静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于续聘公司2018年审计机构的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案
8 关于公司董事、监事2017年度薪酬分配方案的议案
9 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于增加公司经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
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| 公司名称 | 天龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于续聘公司2017年审计机构的议案
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于审议2016年年度报告及摘要的议案
7 关于审议公司董事、监事2016年度薪酬分配方案的议案
8 关于审议公司开展票据池业务的议案
9 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11 关于修订<股东大会议事规则>的议案
12 关于修订<董事会议事规则>的议案
13 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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