| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于向金融机构申请综合授信的议案
3 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举傅明康为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举傅凌儿为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举张建中为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举虞洪康为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举王烨为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举周建军为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举温平为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举郑曙光为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举屠雯珺为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
5.01 选举汤涛为公司第六届监事会非职工监事
5.02 选举史济波为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展票据池业务的议案
2 关于开展远期结售汇业务的议案
3 2022年度董事会工作报告
4 2022年度监事会工作报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配方案
7 2022年年度报告及摘要
8 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地点并使用募集资金进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
8 关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案
10 关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于向金融机构申请增加综合授信的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
7 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于开展远期结售汇的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2 关于向金融机构申请综合授信的议案
3 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
7 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向子公司增资的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于向金融机构申请综合授信的议案
4 关于开展票据池业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
7 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2020年度审计机构的议案
9 关于开展远期结售汇的议案
10 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举傅明康为公司第五届董事会董事
13.02 选举傅凌儿为公司第五届董事会董事
13.03 选举张建中为公司第五届董事会董事
13.04 选举虞洪康为公司第五届董事会董事
13.05 选举王烨为公司第五届董事会董事
13.06 选举史济波为公司第五届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举罗金明为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举张志勇为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举郑曙光为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举汤涛为公司第五届监事会监事
15.02 选举傅树根为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于向金融机构申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立孙公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺》的议案
7 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
7 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的方案
8 关于确定公司2018年度日常关联交易执行情
10 关于聘任2019年度审计机构的议案
11 关于开展票据池业务的议案
12 关于向金融机构申请2019年综合授信的议案
13 关于开展远期结售汇的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
15.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
15.01 关于选举汤涛女士为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举虞洪康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实施新日星年产18万吨(一期10万吨)海上装备关键部件项目的议案
2 公司2017年度监事会工作报告
3 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于向金融机构申请2018年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案
5 关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案
6 公司2017年度董事会工作报告
7 公司2017年年度报告及摘要
8 公司2017年度财务决算报告
9 关于公司2017年度利润分配方案的议案
10 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
11 关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案
12 关于确定公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 公司独立董事2017年度述职报告
15 公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
16 关于部分募投项目延期的议案
17 关于聘任2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2017年度审计机构的议案
2、关于增加2017年日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配的议案
5 关于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司2017年度授信额度、对子公司提供借款担保及票据质押的议案
6 关于公司2016年度关联交易情况及预计公司2017年度关联交易的议案
7 2016 年度募集资金存放与使用实际情况专项报告的议案
8 关于公司2016年度年度报告及摘要的议案
9 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10 关于聘任2017年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于审议傅明康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于审议傅凌儿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于审议戚华明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04 关于审议张建中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.05 关于审议马武鑫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.06 关于审议王烨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于审议温平先生为第四届董事会独立董事的议案
12.02 关于审议罗金明先生为第四届董事会独立董事的议案
12.03 关于审议唐国华先生为第四届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于审议徐建民先生为第四届监事会监事的议案
13.02 关于审议陈伟忠先生为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 日月股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<日月重工股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项 的议案》
2 《关于使用募集资金向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》
3 《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营运资金的议案》
4 《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆借的议案》 |
| 审议内容 | |
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