| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度的议案
9 关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案
10 关于公司聘请2024年度审计机构的议案
11 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设相关项目的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 闻继望
1.02 汤雪玲
1.03 闻超
1.04 张淼君子
1.05 胡东升
1.06 金小红
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 徐群
2.02 朱容稼
2.03 陈海斌
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 翁建锋
3.02 章园园 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于确认公司董监高2022年度薪酬的议案
6 关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
7 关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
8 关于公司聘请2023年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
10 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于确认公司董监高2021年度薪酬的议案
6 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案
7 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
8 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
9 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
10 关于公司2022年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案
12 关于公司聘请2022年度审计机构的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 比依股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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