| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度利润分配方案》
5 《2023年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》
9 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
11 《2023年度独立董事述职报告》
12 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
9 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
10 《关于修订<累积投票制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
13 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴小平先生为公司非独立董事
1.02 选举陈洪野先生为公司非独立董事
1.03 选举高畠博先生为公司非独立董事
1.04 选举严文芹女士为公司非独立董事
1.05 选举陈浩先生为公司非独立董事
1.06 选举路高先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王德瑞先生为公司独立董事
2.02 选举梁振东先生为公司独立董事
2.03 选举武亚军先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举任富钧先生为公司非职工代表监事
3.02 选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度利润分配方案》
5 《公司2022年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2023年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《公司2022年度内部控制审计报告》
13 《公司独立董事2022年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度利润分配方案》
5 《公司2021年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于会计估计变更的议案》
12 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
13 《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》
14 《公司2021年度内部控制审计报告》
15 《公司独立董事2021年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2 《关于独立董事辞职及补选独立董事的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6 《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
7 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
9 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10.10 转股价格的确定及其调整
10.11 股转价格向下修正条款
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股后的利润分配
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向公司原股东配售的安排
10.17 债券持有人会议相关事项
10.18 募集资金用途
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行方案的有效期
11 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
12 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》
15 《关于制定《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案》
16 《关于制定<苏州赛伍应用技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司申请综合授信额度及对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
2 《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 赛伍技术 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》
8 《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》
9 《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
10 《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举吴小平先生为公司非独立董事
11.02 选举陈洪野先生为公司非独立董事
11.03 选举高畠博先生为公司非独立董事
11.04 选举严文芹女士为公司非独立董事
11.05 选举陈浩先生为公司非独立董事
11.06 选举范宏先生为公司非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举李丹云女士为公司独立董事
12.02 选举徐坚先生为公司独立董事
12.03 选举梁振东先生为公司独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举沈莹娴女士为公司非职工代表监事
13.02 选举任富钧先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配