| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 常润股份 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 常润股份 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司监事会成员薪酬的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 常润股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》
3 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 常润股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司开展远期结售汇业务的议案
9 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司监事会成员薪酬的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 常润股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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