| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.00 关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 选举孟益先生为公司第四届监事会股东代表监事
6.02 选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
6 关于公司计提资产减值准备的议案
7 关于公司2022年度利润分配的议案
8 关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案
9 关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案
12 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及附件的议案
13 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年第三季度分红的议案
2 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算的议案
6 关于公司2022年度财务预算的议案
7 关于公司2021年计提资产减值准备的议案
8 关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案
9 关于公司2021年度利润分配的议案
10 关于确认公司董事、监事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案
11 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01 选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于计提资产减值准备的议案
5 关于2020年度财务决算的议案
6 关于2021年度财务预算的议案
7 关于2020年度利润分配的议案
8 关于《2020年度报告》及其摘要的议案
9 关于聘任2021年度内部控制与审计机构的议案
10 关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案
11 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购的价格
2.07 回购股份的数量、金额及资金来源
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-20 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2020-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟申请控股子公司破产清算的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算的议案
4 关于2020年度财务预算的议案
5 关于2019年度利润分配的议案
6 关于聘任2020年度内部控制与审计机构的议案
7 关于《2019年度报告》及其摘要的议案
8 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
9 关于计提资产减值准备的议案
10 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于变更经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度财务决算的议案
4 关于2019年度财务预算的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 关于聘任2019年度内部控制与审计机构的议案
7 关于《2018年度报告》及其摘要的议案
8 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
9 关于外部董事、监事津贴发放方案的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于部分募投项目延期的议案
12.00 关于选举第三届董事会董事的议案
12.01 王卫东
12.02 林亮
12.03 何定佳
12.04 于川
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 郭永清
13.02 陈虎
13.03 吴声
14.00 关于选举第三届监事会监事的议案
14.01 孙进
14.02 黄建勋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改公司章程的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算的议案
4 关于2018年度财务预算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于《2017年度报告》及其摘要的议案
8 关于2017年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01何定佳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
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| 公司名称 | 日播时尚 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案
2 关于募投项目增加实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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