| 股东大会通知 公告日期:2026-04-04 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2026-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度利润分配方案的议案
3 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于审议2026年度董事薪酬的议案
5 关于增加2026年度对子公司担保额度的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-04 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2026-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 本次决议的有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案
8 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
9 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-11 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2025-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01 关于修订《公司章程》
1.02 关于修订《股东会议事规则》
1.03 关于修订《董事会议事规则》
2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》
2.02 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》
2.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.04 关于修订《关联交易决策制度》
2.05 关于修订《对外投资管理办法》
2.06 关于修订《对外担保管理制度》
2.07 关于修订《募集资金管理制度》
2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》
2.09 关于修订《信息披露管理制度》
3 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关股票并调整回购价格的议案
4 关于注销公司已回购未使用股票的议案
5 关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度利润分配方案的议案
4 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
6 关于审议2025年度董事薪酬的议案
7 关于审议2025年度监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-28 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2024-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目办公楼用途的议案
2 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案
2.01 关于修改《公司章程》的议案
2.02 关于修改《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修改《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度财务预算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于修订公司对外投资管理制度的议案
7 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8 关于审议2024年度监事薪酬的议案
9 关于审议2024年度董事薪酬的议案
10 关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司内部管理制度的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举杨泽民先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举皮统政先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举胡守天先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举付康先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举王海波先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举赵宇先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举沈江先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举王勇先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举李长平为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举张玲为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于审议董事薪酬的议案
8 关于审议监事薪酬的议案
9 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案
2 关于补选监事的议案
3 关于投资建设八万吨高端磁性新材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 望变电气 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案
2.00 关于制定及修改公司内部管理制度的议案
2.01 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
2.02 关于修改《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修改《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修改《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修改《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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