| 股东大会通知 公告日期:2024-11-05 |
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| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2024-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 徐亚娟
3.02 周小成
3.03 卢建平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 田利明
4.02 袁奋强
4.03 吴琦
5.00 关于选举监事的议案
5.01 王中方
5.02 王登兵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2023年度财务决算报告》
5 审议《公司2023年度利润分配预案》
6 审议《公司2024年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
12 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
13 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 许芸霞
3.02 张龙新
3.03 尹云
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 陆刚
4.02 牟伟明
5.00 关于选举监事的议案
5.01 张卫锋
5.02 王玉萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2022年度财务决算报告》
5 审议《公司2022年度利润分配预案》
6 审议《公司2023年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》
12 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2021年度财务决算报告》
5 审议《公司2021年度利润分配预案》
6 审议《公司2022年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司为下属子公司提供2022年度担保额度的议案》
13 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注销回购股份的议案
2 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2020年度财务决算报告》
5 审议《公司2020年度利润分配预案》
6 审议《公司2021年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2020年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12 审议《关于公司购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
2 修订《公司章程》
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 许芸霞
3.02 张龙新
3.03 尹云
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 牟伟明
4.02 陆刚
5.00 关于监事会换届选举监事的议案
5.01 张卫锋
5.02 王玉萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2020年度财务预算报告》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2019年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12 审议《选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2018年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年度财务预算报告》
6 审议《公司2018年度利润分配预案》
7 审议《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2018年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的决定及2019年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12 审议《关于计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新调整控股子公司业绩承诺的议案
2 关于授权公司董事长代表公司与恒隆作物原股东签署调整恒隆作物业绩承诺的补充协议的议案
3 关于为控股孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》。
2 审议《关于授权公司董事长代表公司与提出调整业绩承诺方案的恒隆作物原有股东(亚邦集团、灌南沃隆有限合伙企业以及17名自然人股东)以及未提出调整业绩承诺方案的其他恒隆作物股东签署相关补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告全文及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《公司2017年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于公司修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 许小初
1.02 许芸霞
1.03 卢建平
1.04 张龙新
1.05 尹云
1.06 李福康
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 田利明
2.02 李芸达
2.03 李永盛
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 张青平
3.02 吴炜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于江苏亚邦染料有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《公司2016年度董事会工作报告》
2审议《公司2016年年度报告全文及摘要》
3审议《公司2016年度监事会工作报告》
4审议《公司2016年度财务决算报告》
5审议《公司2016年度利润分配预案》
6审议《公司2016年度财务预算报告》
7审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》
8审议《公司2016年度独立董事述职报告》
9审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬的预案》
10审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
11关于补选公司董事的议案
12.00关于补选公司监事的议案
12.01选举张青平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02选举吴炜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 发行方式
2.07 担保事项
2.08 募集资金用途
2.09 上市安排
2.10 偿债保障措施
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《公司2016年度财务预算报告》
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》
8、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定及2016年度薪酬的预案》
10、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司委托亚邦投资控股集团有限公司办理搬迁补偿事宜暨关联交易的议案
2、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
3 审议《公司2014年度监事会工作报告》
4 审议《公司2014年度财务决算报告》
5 审议《公司2014年度利润分配预案》
6 审议《公司2015年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
8 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
9 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
10 审议《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01提名许小初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02提名许旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03提名杨建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04提名卢建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.05提名钱光友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.06提名李福康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00关于选举独立董事的议案
3.01提名田利明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02提名陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03提名李芸达先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00关于选举监事的议案
4.01提名童国清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
4.02提名许济洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚邦股份 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于对部分全资子公司进行增资的议案》
2《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3《关于选举公司独立董事的议案》
4《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
5《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
6《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
7《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配