| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年度报告及摘要
6 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
7 董事、监事2023年度薪酬方案
8 关于调整独立董事薪酬方案的议案
9 关于修订公司章程部分条款的议案
10.00 关于公司回购股份方案的议案
10.01 回购股份的目的
10.02 回购股份符合相关要求
10.03 回购股份的方式和价格区间
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及回购资金的总金额
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限和相关要求
11 关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴小翔为非独立董事的议案
1.02 关于选举王惠明为非独立董事的议案
1.03 关于选举吴其超为非独立董事的议案
1.04 关于选举黄春生为非独立董事的议案
1.05 关于选举任凭为非独立董事的议案
1.06 关于选举丁整伟为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举袁建新为独立董事的议案
2.02 关于选举韩坚为独立董事的议案
2.03 关于选举李丹云为独立董事的议案
3.00 关于选举非职工监事的议案
3.01 关于选举李振全为非职工监事的议案
3.02 关于选举褚莹为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年度报告及摘要
6 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
7 董事、监事2022年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度报告及摘要
6 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
7 董事、监事2021年度薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年股票期权激励计划(草案)
2 2021年股票期权激励计划实施考核办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事项的议案
4 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度报告及摘要
6 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举吴小翔为非独立董事的议案
2.02 关于选举王惠明为非独立董事的议案
2.03 关于选举吴其超为非独立董事的议案
2.04 关于选举黄春生为非独立董事的议案
2.05 关于选举赵强为非独立董事的议案
2.06 关于选举丁整伟为非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举袁建新为独立董事的议案
3.02 关于选举韩坚为独立董事的议案
3.03 关于选举李丹云为独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于选举陈健为非职工监事的议案
4.02 关于选举李振全为非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
1.01 发行对象
1.02 发行价格
1.03 发行数量
1.04 锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度报告及摘要
6 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2019年度薪酬方案的议案
8 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
2 关于本次重组构成关联交易的议案
3 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产-交易对方
2.02 发行股份及支付现金购买资产-标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产-支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产-现金对价支付期限
2.06 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行方式
2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式
2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行价格
2.10 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
2.11 发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任
2.13 发行股份及支付现金购买资产-限售期
2.14 发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺与补偿
2.15 发行股份及支付现金购买资产-超额业绩奖励
2.16 发行股份及支付现金购买资产-与应收账款相关的补偿安排
2.17 发行股份及支付现金购买资产-上市地点
2.18 发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排
2.19 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
2.20 配套融资-发行股票的种类和面值
2.21 配套融资-发行方式和发行时间
2.22 配套融资-发行对象和认购方式
2.23 配套融资-配套融资金额
2.24 配套融资-发行股份的定价原则及发行价格
2.25 配套融资-发行数量
2.26 配套融资-限售期
2.27 配套融资-募集资金用途
2.28 配套融资-上市地点
2.29 配套融资-滚存利润安排
2.30 配套融资-决议有效期
3 关于<苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于公司收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司100%股权的议案
5 关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
6 关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议>的议案
7 关于签订附条件生效的<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案
8 关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案
9 关于本次重组不构成关联交易的议案
10 关于本次重组不构成重大资产重组的议案
11 关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
12 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
13 本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14 关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
15 关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
16 关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
17 关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于董事、监事2017年度薪酬方案的议案
8 2018年限制性股票激励计划(草案)
9 2018年限制性股票激励计划考核实施办法
10 2018年限制性股票激励计划激励人员名单
11 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
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| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 吴小翔
1.02 王惠明
1.03 吴其超
1.04 黄春生
1.05 赵强
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王中杰
2.02 王则斌
2.03 顾建平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈健
3.02 李东平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 建研院 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司进行工商变更登记以及修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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