| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
9 关于申请综合授信额度及担保事项的议案
10 关于《公司2024年度非独立董事薪酬方案》的议案
11 关于《公司2024年度独立董事薪酬方案》的议案
12 关于《公司2024年度监事薪酬方案》的议案
13 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3 关于制定《汇通建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案
2 关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案
3 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
9 关于申请综合授信额度及担保事项的议案
10 关于2022年度计提资产减值准备的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 张忠强
11.02 张磊
11.03 赵亚尊
11.04 张忠山
11.05 张籍文
11.06 张中奎
11.07 吴玥明
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 余顺坤
12.02 张鹏
12.03 支树槐
12.04 沈延红
13.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
13.01 赵静
13.02 客利娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选第一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张磊先生为第一届董事会非独立董事
2.00 关于增选第一届董事会独立董事的议案
2.01 选举支树槐先生为第一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案
2 关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 募集资金用途
2.05 债券期限
2.06 票面利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 担保事项
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正
2.12 转股股数确定方式
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向公司原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行决议的有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于更换独立董事的议案
10.01 选举余顺坤先生为第一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 汇通集团 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《公司2022年度董事薪酬方案》的议案
7 关于《公司2022年度监事薪酬方案》的议案
8 关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案
10 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
11 关于申请综合授信额度及担保事项的议案
12 关于修订《汇通建设集团股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
16 关于修订《汇通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《汇通建设集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《汇通建设集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《汇通建设集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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