| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度担保额度预计的议案
9 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于2024年度董事薪酬的议案
12 关于2024年度监事薪酬的议案
13.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
13.01 回购股份的目的
13.02 拟回购股份的种类
13.03 拟回购股份的方式
13.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
13.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
13.06 拟回购股份的价格或价格区间
13.07 拟回购股份的资金来源
13.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
6 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
7 关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案
8.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举冯荣华先生为公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举冯晟宇先生为公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举褚芳红女士为公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举张云华女士为公司第八届董事会非独立董事
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 选举王雪梅女士为公司第八届董事会独立董事
9.02 选举蔡明灯先生为公司第八届董事会独立董事
9.03 选举黄科体先生为公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举丁列先生为公司第八届监事会非职工代表监事
10.02 选举朱杰先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易的议案
11 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
12 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于制定公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于预计2022年度日常关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
14 关于签订年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议的议案
15 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
8 关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于预计2021年度日常关联交易的议案
12 关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案
13 关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于提请选举第七届非独立董事的议案
2.01 冯荣华先生
2.02 冯晟宇先生
2.03 褚芳红女士
2.04 马晓鸣先生
3.00 关于提请选举第七届独立董事的议案
3.01 俞益民先生
3.02 冯小岗先生
3.03 黄科体先生
4.00 关于提请选举第七届非职工代表监事的议案
4.01 陈雄伟先生
4.02 朱杰先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案
3 关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度报告及其摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案
1.01 选举俞益民先生为公司第六届董事会独立董事
1.02 选举冯小岗先生为公司第六届董事会独立董事
1.03 选举黄科体先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告及其摘要
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度财务预算报告的议案
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
11 关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案
12 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
13 关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2 关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
9 关于制定公司《股东未来分红回报规划(2018年-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其摘要
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配预案的议案
7 关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2017年度募集资金年度与使用情况的专项报告的议案
9 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯荣华先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举陈雄伟先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举钱林华先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举褚芳红女士为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑梦樵先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举阮永平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举郭志仁先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陆祥根先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣晟环保 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2016年财务报告报出的议案
2 公司2016年年度报告及其摘要
3 关于审议2016年度董事会工作报告的议案
4 关于审议2016年度监事会工作报告的议案
5 关于审议2016年度财务决算报告的议案
6 关于审议2017年度财务预算报告的议案
7 关于审议2016年度利润分配预案的议案
8 关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案
9 关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案
10 关于审议2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
12 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配