股东大会通知 公告日期:2024-08-23 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2024-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2024-04-19 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 2023年年度利润分配方案
6 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2024-02-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 孙林
1.02 孙力
1.03 谢悦
1.04 白钰
1.05 鲍永洲
1.06 梅光全
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 欧阳生
2.02 威震峰
2.03 柯莉拉
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 黄媛
3.02 冯超 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2023-10-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2023-04-21 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 公司2022年年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度董事、监事薪酬方案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)
10 关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2023-03-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于补选选举董事的议案
1.01 鲍永洲 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2022-08-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于补选公司第四届非职工代表监事的议案
2.01 冯超 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2022-04-15 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5 公司2021年年度利润分配方案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2022年度董事、监事薪酬方案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2021-06-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团有限公司免于发出收购要约的议案
10 未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
审议内容 | 增发新股的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2021-03-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年年度利润分配方案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于2021年度董事、监事薪酬方案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2021-02-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 孙林
1.02 孙力
1.03 孙璐
1.04 白钰
1.05 谢悦
1.06 徐志刚
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 薛松
2.02 姚宁
2.03 杜继涛
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 黄媛
3.02 孙远超 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2020-12-01 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份限售承诺的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2020-08-14 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2020年半年度利润分配方案 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2020-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于2020年度董事、监事薪酬方案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2019-04-29 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于2019年度董事、监事薪酬方案
10 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2018-09-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2018-07-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 谢亚明
1.02 严丽英
1.03 李建民
1.04 徐志刚
1.05 王忠明
1.06 谢悦
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 蒋薇燕
2.02 朱愉忠
2.03 杜继涛
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 刘亢
3.02 徐伟 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2018-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8 关于2018年度董事、监事薪酬方案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2017-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2017-04-27 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度利润分配方案
4公司2016年年度报告及摘要
5公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
8关于2017年度董事、监事薪酬方案的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2016-09-09 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
公司名称 | 上海亚虹 |
公告日期 | 2016-08-23 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1、关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
审议内容 | |
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