| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度利润分配方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案
6 关于2024年年度报告及摘要的议案
7 关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度董事会董事津贴的议案
9 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于变更公司注册资本的议案
11 关于取消公司监事会暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
16.01 选举姚奎章担任公司第七届董事会非独立董事
16.02 选举范召林担任公司第七届董事会非独立董事
16.03 选举李红兵担任公司第七届董事会非独立董事
16.04 选举邓立峰担任公司第七届董事会非独立董事
16.05 选举夏君霞担任公司第七届董事会非独立董事
17.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
17.01 选举杨小舟担任公司第七届董事会独立董事
17.02 选举张丽梅担任公司第七届董事会独立董事
17.03 选举江连洲担任公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于2023年年度报告及摘要的议案
6 关于确认2023年度审计费用暨续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于变更公司经营范围的议案
9 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购的价格
1.07 本次回购的资金总额和资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于确认2022年度审计费用暨续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
7 《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
11 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16.00 关于选举公司第六届董事会董事的议案
16.01 选举姚奎章担任公司第六届董事会董事
16.02 选举范召林担任公司第六届董事会董事
16.03 选举邢淑兰担任公司第六届董事会董事
16.04 选举邓立峰担任公司第六届董事会董事
16.05 选举夏君霞担任公司第六届董事会董事
16.06 选举路敏担任公司第六届董事会董事
17.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举杨小舟担任公司第六届董事会独立董事
17.02 选举张丽梅担任公司第六届董事会独立董事
17.03 选举江连洲担任公司第六届董事会独立董事
18.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
18.01 选举李红兵担任公司第六届监事会股东代表监事
18.02 选举黄新宽担任公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于确认2020年度审计费用暨续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
10 《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2018年度董事会工作报告（修订版）的议案》
2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》
4《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》
5《关于2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》
6《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
7《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00《关于选举董事的议案》
13.01选举姚奎章担任公司第五届董事会董事
13.02选举范召林担任公司第五届董事会董事
13.03选举李红兵担任公司第五届董事会董事
13.04选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事
13.05选举邓立峰担任公司第五届董事会董事
13.06选举夏君霞担任公司第五届董事会董事
14.00《关于选举独立董事的议案》
14.01选举于雳担任公司第五届董事会独立董事
14.02选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事
14.03选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事
15.00《关于选举监事的议案》
15.01选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事
15.02选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
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| 公司名称 | 养元饮品 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》
10 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
11 《关于变更公司经营范围的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
13 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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