| 股东大会通知 公告日期:2026-03-14 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2026-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案
4 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
5 关于公司2025年度利润分配预案的议案
6 关于公司2026年度对外担保额度计划的议案
7 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-03 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2025-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-05 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2025-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
7 关于公司2025年度对外担保额度计划的议案
8 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
9 关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10 关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订公司部分规则、制度的议案
11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.05 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11.06 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.09 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
11.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
11.11 关于修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》的议案
11.12 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
11.13 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
11.14 关于修订《总经理工作细则》的议案
11.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
11.16 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
11.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案
11.18 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
11.19 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
11.20 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
11.21 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
11.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
11.23 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
11.24 关于修订《内部审计制度》的议案
12 关于变更公司2024年度利润分配方案的议案
13.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01 李惇
13.02 王琼芝
13.03 曾冠凯
13.04 杨毓莹
14.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
14.01 蔡彦卿
14.02 翁文能 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度对外担保额度计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施方式的议案
2 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于聘任2023年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 合富中国 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于《公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划》的议案
8 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于购买董责险的议案
10 关于公司2021年度利润分配预案的议案
11 关于聘任2022年度审计机构的议案
12 关于公司2022年度对外担保额度计划的议案
13.00 关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李惇
14.02 王琼芝
14.03 曾冠凯
14.04 杨毓莹
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 Stanley Yi Chang
15.02 雷永耀
15.03 周露露
16.00 关于选举监事的议案
16.01 陈晏
16.02 杨筱珺 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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